Un funcionario de la Delegación del Gobierno admite un fraude en permisos de residencia
Un funcionariod e la Delegación del Gobierno en Balears aceptó ayer una pena de un año de prisión por manipular decenas de expedientes de extranjería para permitir que ciudadanos peruanos consiguieran el permiso de residencia en España. En el juicio, celebrado ayer en la Audiencia Provincial, la cabecilla de la trama y el dueño de una gestoría en Palma también aceptaron condenas, en este caso de un año y medio de prisión.
Dimiten el director y el adjunto del Banco Vaticano tras el escándalo de corrupción
La dimisión de ambos, que fue aceptada por la Comisión de Cardenales y la dirección de la superintendencia, se produce tras la detención el pasado viernes del alto prelado Nunzio Scarano, acusado de fraude y corrupción.
Detenida en Palma una persona por defraudar en Internet más de 750.000 euros
Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona en Palma de Mallorca y a otra en Alicante por ser los responsables de un grupo que defraudó en Internet más de 750.000 euros con tarjetas clonadas. En esta fase de la investigación han sido arrestadas estas dos personas que presuntamente formarían la cúpula directiva de la organización en España.
El PP defiende las condiciones del finiquito de Bárcenas y rechaza que haya fraude de ley por pagar su Seguridad Social
El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha defendido este jueves las condiciones del finiquito acordado con Luis Bárcenas, extesorero del PP, y ha señalado que «no es la primera vez que se hace». En este sentido, ha rechazado que haya fraude de ley por pagar sus cuotas a la Seguridad Social tras ser despedido.
Identifican a los presuntos autores de 95 compras, algunas de ellas en Palma, con tarjetas falsas
Dos personas han sido identificadas como los presuntos autores de más de 95 operaciones de compra hechas con tarjetas de crédito falsificadas en comercios de varias comunidades, entre ellas Baleares.
El fraude en el descuento de los residentes se puede multiplicar
«Las cifras se pueden multiplicar» comentó ayer el alcalde de Son Servera, el socialista Josep Barrientos, en relación con el fraude detectado en el descuentos de residentes y que ha provocado una imputación masiva de 3.997 ciudadanos, de los que 811 son de Balears.
Unos mil imputados en Balears por un fraude en el certificado de residente
Más de 4.000 personas de toda España han sido imputadas como consecuencia de un fraude masivo en la obtención del certificado de residente para conseguir el descuento del 50 por ciento sin ser ciudadano de Balears. El dinero defraudado es de varios millones de euros.
EEUU demanda a S&P por «manipular» activos y le reclama 3.687 millones
Estados Unidos acusó ayer de fraude a Standard & Poor’s (S&P) por inflar las notas que daba a productos financieros de alto riesgo antes de la crisis, en lo que constituye la primera demanda del Gobierno de Washington contra una agencia de calificación de riesgo. El Departamento de Justicia estadounidense reclamará al menos 5.000 millones de dólares a la agencia de Nueva York por «defraudar» a inversores, al presentar como objetivas unas calificaciones «deliberadamente hinchadas» para los bonos hipotecarios conocidos como CDO (obligaciones de deuda colateralizada) con el fin de lucrarse.
El fiscal pide 81 años de cárcel para un hotelero balear por catorce delitos fiscales
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado un total de 81 años de cárcel para el empresario ibicenco Fernando Ferré por crear un «entramado societario» integrado por 301 empresas con el objetivo de «eludir sus obligaciones fiscales», señala el escrito de acusación que firma el mismo fiscal que investiga a Iñaki Urdangarin en el 'caso Nóos', Pedro Horrach.
El Govern descubre 22 millones de fraude en impuestos en los 9 primeros meses del año
El Govern balear ha descubierto irregularidades en impuestos que suman 21,98 millones de euros entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2012. Esto supone un incremento del 26,9% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la Comunitat detectó un fraude en los tributos por valor de 17,31 millones de euros.
Cort estima una bolsa de fraude de ocho millones de euros
El Ajuntament de Palma ha presentado esta mañana el plan de inspección fiscal de 2012 que estima una bolsa de fraude de ocho millones de euros. Así lo ha asegurado, Julio Martínez, portavoz del consistorio, esta mañana en rueda de prensa.
El administrador judicial imputado por chantaje denunció a la empresa por fraude
El administrador concursal y abogado imputado por un supuesto chantaje al propietario de una empresa de fontanería y aire acondicionado, J. S., ha contraatacado en los tribunales al denunciar al empresario por fraude en la gestión de su negocio.
Macrooperación policial contra el cobro fraudulento del desempleo
La Policía ha detenido a 150 personas e imputado a otras 277 por su implicación en una trama de 30 empresas que ofrecía falsas altas como trabajador, que han permitido a más de 400 personas -en su mayoría marroquíes asentados en Catalunya- regularizar su situación y percibir la prestación por desempleo.
La crisis económica dispara las conexiones fraudulentas en la red eléctrica de Balears
Las «situaciones potencialmente fraudulentas» en los contadores de luz de hogares y empresas, como la denomina Endesa, han aumentado de manera significativa en los últimos meses en Balears debido a la crisis económica.
El Govern pide a la Fiscalía que investigue un fraude de medio millón en la limpieza de Marivent
La Abogacía de la Comunidad remitió ayer un escrito al fiscal jefe de Balears en el que pide que se investigue un posible fraude de medio millón de euros en la limpieza del complejo de Marivent en los últimos cuatro años.
La policía constata cinco casos diarios de fraude en el uso de la Bicipalma
El Àrea de Seguretat Ciutadana de Cort ha iniciado un operativo para tratar de erradicar el fraude en el uso de la Bicipalma. Los primeros controles se efectuaron hace una semana, y a día de ayer se había identificado a 30 infractores.
Detenido un matrimonio en Montuïri por una estafa de 880.000 dólares
La Policía ha arrestado a un matrimonio, compuesto por Charles G., de 46 años y de nacionalidad inglesa, y Carolina M.G., de 36 años y de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito de estafa de 880.000 euros en la compra de un yate de lujo.
Encarcelado por estafar a más de 150 personas en Palma por un fraude sobre la compañía eléctrica
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, que en la jornada de ayer estaba en funciones de guardia, ordenó el ingreso en prisión sin fianza de un hombre acusado de ser el cabecilla de una banda de estafadores. Se trata de Juan Luís C.A., de 44 años de edad y nacionalidad cubana.
- Detenido en Palma un encargado de Correos Express por quedarse dinero de los paquetes
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