Intervenidos 120.000 euros sin declarar, en varias divisas, a dos viajeros en el Puerto de Bilbao

Según han informado desde la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, la primera operación se desarrolló, el pasado 10 de agosto, cuando investigadores de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera se encontraban controlando el embarque de vehículos y mercancías en el ferry que une el puerto de Bilbao con el de Rosslare (Irlanda).

En el marco de las actuaciones realizadas, los investigadores fiscalizaron un vehículo con matrícula ucraniana, en el que localizaron una maleta con más de 67.000 dólares americanos, 10.000 francos suizos, más de 12.000 euros y 13.500 libras esterlinas, con un montante cercano a los 100.000 euros al cambio.

Por ello, solicitaron al conductor del vehículo el documento aduanero de declaración de movimientos de pago (S-1), si bien manifestó no poseerlo, por lo que se procedió a intervenir el dinero.

La segunda actuación ocurrió el 12 de agosto, durante el registro de un vehículo que desembarcaba de un buque procedente del Reino Unido y el que se hallaron una mochila propiedad del conductor, cerca de 10.500 libras esterlinas y más de 400 euros, que al cambio suponen cerca de 12.500 euros.

Al igual que en el caso anterior, esta persona no presentó a los agentes la debida declaración obligatoria de movimientos de pago, por lo que el dinero le fue intervenido.

Las dos personas fueron denunciadas ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y se enfrentan a una sanción de hasta el 50% del valor de los medios de pago empleados.