Antes de llevar a cabo la estafa la organización conseguía bases informáticas donde aparecían los datos de identificación de los clientes. Luego sus integrantes llegaban a suplantar el teléfono legítimo de atención al cliente de varias entidades bancarias españolas para que los clientes no sospecharan.
La comisión de esta estafa denominada vishing consiste en una llamada de un teleoperador que se hace pasar por un empleado de una entidad bancaria. Con el pretexto de comprobar y solucionar unos presuntos accesos u operaciones no autorizadas en las cuentas de las víctimas solicitaban sus códigos para el envío de dinero y poder realizar la extracción desde un cajero.
La consumación se da una vez que los integrantes de la estructura operativa en España introducían esos códigos y disponen del dinero con su extracción en cajeros, el cual era blanqueado a través de locutorios.
La investigación
La investigación se inició el pasado año cuando los agentes tuvieron conocimiento de que clientes de distintas entidades bancarias habían visto reflejados cargos fraudulentos tras haber recibido una llamada de un operador.
Tras varios meses de investigación la Policía ha podido identificar a la totalidad de los integrantes de la organización, así como los diferentes niveles de jerarquía y los diferentes cometidos. La operación continúa abierta, ya que no se descarta la aparición de más víctimas.
Los agentes han realizado dos registros en la localidad de Móstoles y detenido a 29 personas como presuntos autores de los delitos de estafa, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
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