La investigación policial tuvo su inicio tras tener los agentes conocimiento de la existencia de un entramado delincuencial que actuaba en diversas localidades del territorio nacional especializados en la comisión de delitos de estafa bajo el modus operandi conocido como 'Rip Deal', según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.
En este contexto, las investigaciones se centraron en una denuncia interpuesta en la Comisaría Provincial de Alicante, en la que daban cuenta de una estafa de 22.400 euros. La víctima, un trabajador de una empresa dedicada a la gestión de criptomonedas, relató en su denuncia que un conocido suyo que tenía un piso en venta, había conseguido un comprador y quería efectuar una parte del pago mediante criptomonedas, para lo cual era necesario realizar un intercambio de dinero en efectivo por las referidas monedas virtuales.
Tras estar de acuerdo la víctima en efectuar la operación que le había solicitado su amigo, este le facilitó el contacto del supuesto comprador y quedaron para llevar a cabo el intercambio de divisas en un céntrico hotel de la localidad alicantina.
Cuando la víctima llegó al hotel indicado, el supuesto comprador le estaba esperando y le comunicó que el trato se iba a formalizar en uno de los salones de dicho establecimiento hotelero. A su llegada a la citada sala de reuniones, allí se encontraba otra persona sentada en una de las mesas con una máquina utilizada para el recuento de dinero. El supuesto comprador le dijo que era su compañero y que iba a estar presente en la reunión.
La operativa fue que el tercer varón iba contando los billetes e introduciéndolos en una bolsa, a la vez que invitaba a la víctima a que comprobara que eran verdaderos para seguidamente hacer el recuento con la máquina de contar dinero e introducir los billetes en una bolsa de plástico.
Una vez estaba en el interior de la bolsa la cantidad acordada de 22.400 euros, la víctima envió al denunciante el número de monedero virtual en el cual deseaba que le hiciera el intercambio a criptomonedas. Acto seguido se confirmó la operación por ambas partes y le hicieron a la víctima entrega de la bolsa con el dinero.
Tras abandonar el hotel y despedirse, los dos individuos se marcharon «muy apresuradamente», por lo que la víctima comenzó a sospechar que podría haber sido engañado, por lo que decidió comprobar los billetes que habían en el interior y se percató de que había sido víctima de una estafa y que todos los billetes eran falsos.
En vista de lo relatado por la víctima, el grupo investigador llevó a cabo una serie de gestiones para esclarecer los hechos denunciados. Los agentes se personaron en el hotel donde tuvo lugar la estafa para indagar sobre las personas que efectuaron la reserva, y demás asuntos de interés para la investigación en curso.
Tres integrantes de un entramado criminal
Tras entrevistarse con la responsable de eventos del hotel, los agentes descubrieron que eran tres los individuos los que habían participado en la actuación delictiva. Uno de ellos fue el que realizó la reserva, facilitando los datos de facturación de una empresa ficticia; mientras los otros dos se encargaron del pago de la reserva del salón y de reunirse con la víctima para llevar a cabo los hechos.
Con la finalidad de poder identificar a las personas que habían participado en la presunta actuación delictiva, los agentes realizaron un visionado de las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel y consiguieron reconocer a los tres individuos, ya que habían sido detenidos en numerosas ocasiones. Se trataba de los integrantes de un entramado criminal dedicado a cometer delitos de estafa.
Tras activar todos los mecanismos necesarios para llevar a cabo la localización y detención de las personas investigadas, los agentes consiguieron la detención de uno de ellos en la localidad de Tarragona. Fue acusado de un delito de estafa y pertenencia a grupo criminal. Además, le constaba una requisitoria judicial por parte de un Juzgado de Barcelona.
El detenido, de nacionalidad italiana, de 32 años de edad, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de la localidad de Tarragona. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.
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