Doce detenidos de una sofisticada banda que estafó a una empresa aseguradora de embarcaciones marítimas

Uno de sus barcos sufrió un incidente y cuando se puso en contacto con la encargada de la gestión financiera de reclamaciones, uno de los servidores de correo electrónico se vio comprometido por un ataque informático, por lo que los responsables del acceso no autorizado modificaron el número de cuenta al que realizaban el pago, creando una factura relacionada con la reparación.

Sin percatarse, la empresa descargó y abonó el pago a la nueva cuenta corriente alterada, sin descubrir el engaño hasta pasados unos días.

Tras la solicitud de información a la entidad bancaria donde se abrió la cuenta corriente beneficiaria del total del dinero defraudado, se observó que dicho montante fue diversificado inmediatamente mediante transferencias de fondos entre un total de otras 18 cuentas bancarias de seis proveedores de servicios financieros distintos, en dos fases, método que utilizaban para tratar de ocultar el rastro del dinero defraudado, desvinculándolo de su origen delictivo y dificultar a los investigadores llegar a ello.

Dos fases

En una primera fase, desde la cuenta inicialmente beneficiaria de una entidad bancaria, se distribuyó por un lado 60.000 euros del montante estafado entre siete cuentas corrientes de dos entidades financieras diferentes, y por otro lado, 55.000 euros restantes se transfirieron a otra cuenta bancaria de la misma entidad a nombre de la misma persona que era titular de la cuenta inicialmente receptora.

En la segunda fase, desde esa nueva cuenta receptora se distribuyeron un total de 52000 euros de los 55000 anteriores que le fueron previamente transferidos, entre 12 cuentas bancarias de siete proveedores de servicios financieros distintos.

Una vez agotadas las vías de investigación, se estableció un dispositivo especial que culminó con la detención de las doce personas implicadas en el hecho el día 12 de agosto por un delito de pertenencia a grupo criminal y estafa, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.