El principal acusado de la trama de fraude fiscal en Mallorca está
«perfectamente localizado» en un país europeo, en concreto en
Italia, y en cuanto regrese a Mallorca en los próximos días será
interrogado por la Policía Judicial de la Guardia Civil.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha
ordenado el secreto de sumario sobre el caso, ya que las
investigaciones siguen su curso. El presunto fraude masivo,
desvelado por Ultima Hora en su edición del jueves, se descubrió en
el mes de febrero y desde entonces la Agencia Tributaria y el EDOA
(Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga) colaboran
estrechamente en las pesquisas, que han sido muy complicadas.
Según la Benemérita, hay más de treinta empresas implicadas y el
fraude podría superar los 40 millones de euros. Una familia
controlaba, siempre según la versión policial, esta defraudación
masiva. La madre, una hija y el marido de ésta, fueron arrestados y
quedaron en libertad con cargos. Ahora falta por recabar la versión
del cabeza de familia, que ha sido puesto al corriente de los
registros en sus negocios y de las detenciones. La familia imputada
está representada por el letrado José Zaforteza. En su declaración,
los acusados ofrecen una versión diametralmente distinta a la tesis
policial, y sostienen que no hubo ningún fraude masivo con el IVA,
y ni mucho menos blanqueo de dinero. Lo que ha quedado claro en la
investigación es que no existe relación con operaciones procedentes
del narcotráfico.
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