La sección primera del tribunal provincial considera probado que, valiéndose de la confianza construida con la entidad bancaria con la que llevaba años trabajando, el propietario de la empresa de construcción cobró por duplicado varias facturas, tanto a la entidad bancaria como a las administraciones, según recoge la sentencia.
El constructor constituyó tres pólizas de descuento en la oficina de una entidad financiera en Inca a partir de 2003, para obtener un adelanto de tesorería. Ese producto financiero suponía que la caja le adelantaba al constructor el pago de las facturas que le debían por trabajos las administraciones, que a su vez pasaban a deberle el dinero a la entidad de crédito.
Ese proceso requería una tramitación, en la que el constructor llevó a cabo irregularidades. Cobró dos veces hasta 13 facturas, tanto de las administraciones para las que hizo las obras como de la caja con la que había suscrito las pólizas de descuento.
Cuando las pólizas vencieron en 2010, la entidad se puso en contacto con los ayuntamientos y empresas públicas que no estaban pagando las facturas (los consistorios de Deià, Sant Joan, Marratxí, Santa María del Camí y Pollença, la EMOP y Calvià 2000) y detectó que o bien ya las habían abonado a la empresa o nunca habían aceptado el sistema de pago que se les reclamaba.
En unos casos, el empresario volvió a cobrar de las administraciones facturas que previamente había endosado a la caja, y en otros había cobrado de la entidad por facturas falsamente admitidas por esas instituciones. La caja no ha podido recuperar 979.803 euros.
La empresa llegó a tener un volumen de negocio de hasta 8 millones de euros anuales y 200 empleados, pero a partir de 2006 entró en retroceso y finalmente fue declarada en concurso voluntario de acreedores en 2008.
La entidad financiera no se percató de las falsedades hasta que un ayuntamiento informó de que no había admitido adeudar a la caja una de las facturas.
La Audiencia de Palma considera acreditado que el empresario confeccionó u ordenó confeccionar los documentos falaces, alteró certificaciones o facturas y realizó simulaciones que inducían a error.
Usó facturas simuladas como «cebo o señuelo de una maniobra engañosa» para llevar a error a los responsables de la oficina bancaria con quienes llevaba años haciendo negocios, valiéndose de la confianza que tenían.
El tribunal cree que es imposible que desconociera los erróneos dobles pagos de las facturas y destaca que jamás ha pretendido devolver el importe.
La sala rechaza la versión del acusado de que la gestión administrativa la llevara una contable, algo que considera ilógico y absurdo porque quien tenía «el dominio funcional sobre la falsificación era sin duda el acusado» y destaca que esa versión de lo ocurrido no se ha alegado hasta cinco años después de que se le pidieran explicaciones por parte de la entidad estafada.
La sección primera lo condena a 4 años y 9 meses de cárcel por delito continuado de falsedad en documento mercantil y estafa y apropiación indebida, así como a pagar una multa de 6.750 euros y a indemnizar a la caja con 979.803 euros.
La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación.
4 comentarios
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Por parte de la entidad financiera muy mal no haber comprobado los hechos en su momento. Falta de diligencia por su parte, se fiaron de él, pues lo mismo les ha pasado a mucha gente que se fiaron de su director de oficina de toda la vida, y luego les han ejecutado la vivienda por lo que decía la escritura, que apechuguen como el resto de ciudadanos!!
Está claro que cuando sucede lo contrario,aquí por mucho pataleo no pasa nada.
¡Y tanto, bon dia! Los bancos pueden robar a las personas, echar de sus casas a las familias sin devolverles el dinero que han ido pagando, y aún imponiéndoles unas nueevas deudas que no se podrán satisfacer ni diez generaciones, Arranblan no sólo con las viviendas de los prestatarios, sino con las casas de los avaladores, padres, hermanos, etc, y muchas personas se han suicidado y otras tantas han perdido la vida debido a los disgustos y la presión,de estas enttidades criminales, pero los bancos siguen siendo sacrosantos, y encima el Estado les da dinero para remendar las tropelías de sus ejecutivos. En cambio una persona por una cantidad que no llega al millón de euros, es condenada a seis años y medio de cárcel y supongo que también a devolver el dinero. ¿Dónde está la justicia y la equidad? ¿Quien dijo que la Justicia era igual para todos?¿Está acaso algún banquero entre rejas?
una condena? una medalla le tendrian que poner a este...