La investigación tuvo comienzo a raíz de que la supervisora de la entidad diera cuenta a través de una denuncia ante la Policía Nacional de los diferentes descuadres que presentaban cajeros de la entidad en Ibiza, con fundadas sospechas de que dicho dinero pudiera haber sido sustraído ilegalmente.
El presunto autor trabajaba como técnico para una empresa de seguridad privada que prestaba el servicio de mantenimiento y recaudación de fondos a diferentes entidades y aprovecharía los conocimientos técnicos sobre el funcionamiento de los cajeros, conocedor de claves de seguridad y poseedor de copias de llaves físicas para hacerse con el botín.
El detenido ya había sido detenido en ocasiones anteriores por hechos similares En este punto, los agentes pudieron constatar que el 'modus operandi' usado por el autor era prácticamente el mismo al realizado unos meses antes en cajeros de otra entidad, por lo que tras un minucioso estudio de diferentes pruebas, pudieron corroborar que se trataba del mismo autor.
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