Los detenidos son trabajadores y encargados de diferentes locutorios ubicados en Palma, quienes auxiliaban a dicha organización criminal utilizando los servicios de envío de dinero de sus establecimientos para mandar diferentes cantidades a países extranjeros a nombre de terceras personas, a los que se les conoce como ‘mulas' o 'pitufos'.
El modus operandi consistía básicamente en captar a esos ‘pitufos' para poder remitir a través de los locutorios cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 3.000 euros, al objeto de burlar los férreos controles impuestos por los organismos de prevención del blanqueo de capitales, ocultando la verdadera identidad del remitente.
A cambio, por parte de la organización criminal se compensa económicamente a los colaboradores con cantidades que suelen oscilar en torno a los 50 euros por cada envío de dinero. De este modo, el auténtico remitente consigue enviar elevadas cantidades de efectivo sin que conste su verdadera identidad.
Mediante este método se han descubierto más de un centenar de envíos que superan los 300.000 euros. En la primera y segunda fase de la operación se detuvieron a 60 personas.
5 comentarios
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los inmigrantes ilegales son las víctimas
MaximusESPCompletamente de acuerdo. Si no caen más es porque no buscan y van cumpliendo sus cupos. Fin. En algunos es bastante evidente que del locutorio y venta de chuches no viven.
Solo 10 mas? Por favor que suelten 5 o 6 secretas durante 1 semana por palma... Caerian la mitad o mas de este tipo de negocios... Y luego tu, a las 7 de la mañana cada dia a abrir tu negocio a pagar el autonono pase lo que pase y estos viviendo la vida.. Pasen pot calle.blanquerna y alrededores.. Se sorprenderían la cantidad de gente que esta en la calle sin hacer nada.. Eso si su tabaco y sus litronas de cada dia no faltan... De que viven del aire?
Esta claro que el que hay en mi calle debe ser el único legal de la isla. Además, el tío vive a cuerpo de rey sin hacer tantas horas.... qué bien le va el negocio