La organización delictiva se encontraba liderada por dos personas, quienes gestionaban más de 20 empresas, desde sus oficinas sitas en la capital jiennense. Estas empresas, muchas de ellas dedicadas al trabajo temporal, eran utilizadas por los líderes para defraudar a la Seguridad Social, eludiendo presuntamente de manera intencionada, el pago de las cuotas correspondientes por cada trabajador.
Cuando la deuda generada alcanzaba niveles muy altos, en algunas empresas concretas de más de un millón de euros, las empresas eran traspasadas a terceras personas, con la única finalidad de eludir la responsabilidad de los embargos y acciones penales por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Los individuos que actuaban como testaferros eran especialmente seleccionados por su ausencia de conocimientos o experiencia en la materia, algunos de ellos toxicómanos, y en todos los casos, insolventes económicamente. Con ello, se pretendía proteger de las Autoridades a los líderes, así como perpetuar el fraude.
Las actuaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén, han desembocado este miércoles, en lo que se ha bautizado como operación Aniche/Anso y en el registro de once domicilios de personas físicas y jurídicas, de los cuales diez0 se realizaron en la provincia de Jaén y uno en la provincia de Málaga. Actualmente, se encuentran detenidas 17 personas, una en Sevilla, tres en Madrid, cinco en Málaga y ocho en Jaén.
Con esta actuación se considera desarticula una de las principales organizaciones criminales dedicadas a este tipo de hechos delictivos en Andalucía.
A los detenidos se les atribuyen su presunta participación en varios delitos de fraude a la Seguridad Social, frustración a la ejecución, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Está previsto que durante los próximos días pasen a disposición judicial.
Las investigaciones y las labores de análisis siguen abiertas, y no se descartan más detenciones en próximas fechas.
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