Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, la denominada Operación Odiel 22-Trácala comenzó a raíz de una denuncia interpuesta por un ciudadano de Moguer que denunciaba que había sido estafada después de haber realizado unas inversiones en un conocido portal de criptomonedas por valor de alrededor de 80.000 euros.
La organización criminal, a través de anuncios en diferentes redes sociales y respaldado, supuestamente, por la imagen de un político conocido, inspiraron confianza en la víctima para realizar unas inversiones en supuestas páginas de criptomonedas, que resultaron ser también fraudulentas.
Así, bajo este marco de aparente legalidad y con la esperanza o promesa de obtener grandes beneficios en poco tiempo consiguieron que la víctima invirtiera grandes sumas de dinero, que eran dirigidas a cuentas controladas por la organización en lugar de la cartera de inversión prometida.
En el transcurso de la investigación se han relacionado a ocho personas de diferentes puntos geográficos, una de ellas fallecida el pasado diciembre, como los supuestos autores de este entramado de estafas. Para ello ha sido necesaria la colaboración y coordinación con las comandancias de Madrid, Jaén, Gerona, Granada, Pontevedra, Zaragoza y Málaga.
Además, se han bloqueado ocho cuentas bancarias donde se repartían los beneficios, que superaban los 600.000 euros, estafando a un total de 18 víctimas de las provincias de Huelva, Madrid, Ávila, Tarragona, Lleida, Barcelona, I. Baleares, Navarra y Valencia, y no se descarta que puedan aparecer más perjudicados.
La Guardia Civil ha destacado que esta organización no solo operaba a nivel nacional, sino también en ámbito europeo, con cuentas bancarias con sede en Lituania, Bélgica, Francia o Reino Unido. La Operación ha sido llevada a cabo por el Área de Atención al Ciudadano del Puesto Principal de la Guardia Civil de Moguer.
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