Los giros de transferencias internacionales por servicios postales es una de las actividades incluidas como posibles focos de «dinero negro» por la normativa sobre blanqueo de capitales. La normativa entró en vigor el pasado año y vigila de cerca los envíos de dinero que hacen los cientos de miles de inmigrantes desde España, en general, y Balears, en particular, según recordaron ayer los asesores fiscales en el transcurso de unas jornadas celebradas en la sede del Colegio de Abogados. El nuevo reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales es una norma que obliga a profesionales de distintos sectores, como notarios, abogados, procuradores y los propios asesores fiscales, a informar a las autoridades competentes de aquellas operaciones que consideran «sospechosas». La mayoría de entidades bancarias, precisamente, han establecido procedimientos muy rigurosos para comunicar a las autoridades cualquier actividad poco transparente.
Investigan los giros postales de inmigrantes como foco de blanqueo de dinero negro
Los asesores fiscales analizan en Palma la normativa sobre movimiento de capitales
14/03/06 0:00
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