En un escrito remitido hace unos días al Juzgado de Palma que instruye este caso, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal Pedro Horrach detalla varios aspectos sobre los que el delegado especial de la Agencia Tributaria de Cataluña se deberá pronunciar, entre ellos el referido al ánimo de lucro de Nóos.
«De lo actuado hasta el momento se aprecian importantes indicios de que dicha entidad actuaba con un claro afán o ánimo de lucro», afirma el fiscal del instituto que supuestamente sirvió para desviar dinero público a manos de Urdangarin y su exsocio Diego Torres.
El fiscal pide a Hacienda un informe de la naturaleza jurídica de Nóos tal y como aparece en sus bases de datos, así como si, en caso de que sea sin ánimo de lucro, le consta que sea una fundación o una asociación declarada de utilidad pública.
En el escrito, pregunta a los técnicos de la Agencia Tributaria si, a la vista del sumario del caso y de su experiencia profesional, «consideran que existen elementos suficientes para que concurra en el Instituto Nóos la inexistencia de ánimo de lucro».
Fraude
Horrach quiere asimismo saber si «es habitual ocultar la existencia de ánimo de lucro utilizando para ello asociaciones o fundaciones de forma fraudulenta», como sospecha en este caso, y añade que ello «máxime cuando este puede ser el modo de obtener contratos con la administración», tal y como ocurrió de los gobiernos balear y valenciano.
El fiscal también reclama un informe sobre los ingresos obtenidos por Nóos entre 2003 y 2010 y sus gastos en ese mismo periodo, así como un cálculo de cuál le sería el régimen fiscal aplicable y el dinero que debía pagar.
Pretende averiguar si es habitual desviar dinero «a sociedades constituidas por los mismos asociados», en referencia a las empresas vinculadas a Urdangarin y Torres que se investigan en esta causa.
Y es que Horrach no solo pide a Hacienda un informe sobre el Instituto Nóos, sino también sobre las nueve empresas y fundaciones vinculadas a Urdangarín (una de ellas, Aizoon, propiedad también de su esposa, la infanta Cristina).
Respecto de una de ellas, De Goes Center for Stakeholder Management, radicada en Londres y filial de una sociedad con sede en Belice, el fiscal pregunta la «trascendencia fiscal» de sus vinculaciones con Nóos, teniendo en cuenta, añade, «que presuntamente el trasvase de fondos del Instituto Nóos hacia la compañía inglesa se realizaba bajo la cobertura de facturas ficticias».
Otro aspecto que quiere saber es si Nóos recibió facturas en concepto de gastos de sociedades residentes en paraísos fiscales.
De la red de empresas que supuestamente usaron Urdangarin y Torres para desviar el dinero, el representante del ministerio público pide un informe sobre si utilizaron facturas falsas para justificar sus gastos.
A la hora de elaborar todos estos informes, Horrach recalca tres aspectos: que Nóos y las empresas vinculadas compartían el mismo domicilio social, que también usaban los mismos empleados y que, finalmente, estos trabajadores declararon que actuaban bajo la dependencia de Urdangarin y Torres como jefes o directores.
16 comentarios
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Y después se sorprenden de que la gente este tan quemada. Queremos hacer sacrificios si son necesarios.Pero antes queremos que nos devuelvan todo el dinero que nos han robado y queremos que todos los Undargarines,Matas,Munars,Camps,Consejeros de Bankia...etc,etc.,todos absolutamente todos los que han robado y se han enriquecido a costa del pueblo los metan en la carcel. Es la única manera de que creamos que los sacrificios no son inútiles. Politicos que os considerais honrados ,poneros las pilas y al pueblo por delante de los intereses de los poderosos.
Nada, nada, que todavia intentaran darle la vuelta para hacernos creer que hacian un favor a los mas desfavorecidos, que sigan asi que toda da asco...
RECUERDO QUE ALGUIEN ESTÁ CONTRATADO POR TELEFÓNICA. ¿TIENE TELEFÓNICA ÁNIMO DE LUCRO?
Cuando el ladrón es condenado lo es precisamente por el ánimo de lucro. Cuando lo hace un tio importante hay que usar circunlonquios para decir lo mismo. ¿Uno que se eriquece injustamente en el ámbito civil es distinto a uno que se lucra en el ámbito penal?. Es una pregunta dirigida a los máquinas de la justicia. Preguntar al malo si lo hizo por maldad o por negligencia, o simplemente por no haberlo pensado es dejar pávulo para que te cuente que el millón y medio que le pagaba telefónica y el otro que recibía la cónyuge de la Caixa no le bastaba y que el amor por los suyos le llevaba a delinquir por un estado de necesidad galopante agavado por la hipoteca de su palacete y la crisis reinante.
Haber la cuestión cual es? que no quieren meter en la cárcel al Urdangarín ni a la Infanta? pos hacer lo que queráis... después si vienen manifestaciones de las gordas, con pedradas y demás pues veremos quien sale a la calle, nosotros algunos ya tenemos poco que perder, pero lo que si es cierto es que esta situación se tiene que acabar, después no vendrá el "caso prescrito" ahora que la gente cada vez esta más caliente
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, eso quiere oir hacienda a estas alturas pregunta esto, estamos bien arreglados,telefonicaa digameee
TODA LA GENTE que este con telefónica se tiene que dar de baja...no quiero que mi dinero sirva para pagar a un SINVERGÜENZA LADRÓN supuestamenteues eso señores-as, no esperen mas...hay muchas buenas compañias .....
Vamos a ver Señorías, es de dominio público que soy un enamorado del castellano, aunque escribo también en catalán, que no renuncio a hacerlo.LUCRARSE:Beneficiarse de algo, hacer negocio, obtener lucro.LUCRO: Obtener lucro, partitivo.Utilidad material que se obtiene de un negocio. Beneficio, ganancia, producto, provecho.SEÑORÍAS:las pruebas están en el diccionario: se han lucrado de forma ilícita.El pueblo así lo proclama.La opinión pública, lo confirma.
Si algun dia tengo la mala suerte de tropezar con la justicia y se que soy culpable , quiero por favor este equipo de jueces, dan mucha tranquilidad y sosiego al ladron
ahora entiendo el porque prescriben los delitos, perdiendo el tiempo con preguntitas asi, seria como preguntar si el mar es azul.....