Castro ha dado hoy traslado a las partes personadas en este proceso de varios centenares de folios de documentación nueva relacionada con esta causa en la que investiga presuntos delitos fiscales y blanqueo.
Entre la información entregada al juez figura la respuesta de una entidad financiera a la que había preguntado por dicho traspaso bancario, que ocurrió el 27 de diciembre de 2006.
Según la entidad, el dinero fue a parar a una cuenta de ahorro. Esa cuenta de destino ya figuraba en el sumario porque la había utilizado Urdangarin.
Castro supo de dicho traspaso a partir de un informe de la Agencia Tributaria de finales de agosto, que recogía que en una cuenta a nombre de los duques de Palma como titulares de Aizoon se produjeron dos transferencias a favor en esa fecha por 125.000 y 25.000 euros y otro traspaso de fondos que descontó 150.000.
La investigación del destino final de esos 150.000 euros forma parte de las diligencias ordenadas por Castro para investigar Aizoon, la empresa inmobiliaria y consultora propiedad de los duques de Palma al 50 por ciento.
Delito fiscal y de blanqueo
Castro sigue las líneas de investigación insinuadas por la Audiencia de Palma en un auto dictado el pasado mayo sobre un presunto delito fiscal y de blanqueo por parte de la infanta, en el marco del caso por el supuesto desvío de fondos públicos al entramado empresarial del Instituto Nóos, que presidió Urdangarin.
El auto de la Audiencia de Palma del pasado 7 de mayo dejó sin efecto la imputación de la hija menor del Rey que había dictado Castro, pero el tribunal expresó «recelos» sobre un informe de la Agencia Tributaria de Cataluña que descartaba que pudiera haber cometido delitos contra la Hacienda Pública como socia de Aizoon.
A raíz de ese auto, Castro solicitó a Hacienda que investigara a la infanta por presunto delito fiscal desde 2002 a la actualidad, así como sobre la actividad de Aizoon, el uso de sus fondos, sus ingresos y sus liquidaciones fiscales.
El juez también reclamó a Hacienda información sobre las cuentas corrientes en las que la infanta es titular o apoderada y su patrimonio mueble, inmueble y financiero, acerca de las operaciones de doña Cristina con terceros y solicitó a tres entidades bancarias que le informaran sobre las tarjetas de crédito asociadas a Aizoon.
Entre la documentación notificada hoy por el juez también figuran los extractos de movimientos de una tarjeta bancaria a nombre de la infanta Cristina y de la empresa Aizóon, entre abril de 2004 y abril de 2011 y de otra Visa oro.
El grueso de los documentos ha sido aportado por la defensa de Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarin, que ha entregado al juez correos electrónicos, contratos, informes y facturas en relación con los trabajos realizados por la empresa Intuit (del entramado de Nóos) para Aguas de Valencia.
26 comentarios
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Solo hay una diferencia. Esta cantidad referida es el trabajo de casi toda una vida para la mayoria de los mortales, alguno ni eso, y para ellos es calderilla. Y encima si los pillan no hay ley que valga para que en este mundo hubiera una poquita de justicia
Els comptes de Suissa deuen fer fum.
la noticia no debe ser verdad, como va la señora de Urdangarin,a mangonear dinero y no saber nada, y esto es la puntita del iceberg por que quien es el estado y el gobierno ya se cuidad de hechar tierra de por medio.
Y resulta que la infanta no sabia nada!!!!!! que verguenza
Y...? Si todo el montaje era IDEADO y PUESTO EN PRÁCTICA desde Zarzuela y el P.P., para que no parecieran unos mantenidos de Casa Real y de los Presupuestos generales del Estado.
Animo señor CASTRO jueces como usted me hacen sentir esperanza de que en España se aplica la justicia y no todo es corrupcion.
El problema ocasionat no és el desgast ni l'erosió ni el desprestigi de la corona, ja que això són conseqüències positives de l'afer. El problema és l'escàndol de la corrupció espanyola que té una dimensió descomunal i representa la ruïna de l'estat.
Esta señora si es responsable de algo no legal ,que sea juzgada como cualquier persona y no tengan ningún privilegio por ser hija de quién es. Su marido también que sea juzgado de la misma manera,, si es culpable,que devuelva el dinero que ha pillado y que page con cárcel sus penas.este problema lo que esta ocasionando es la erosión y desgaste y prestigio de la corona.
Aquí ja és hora de que es jutgi tot ja!!! Sabem que la justícia és lenta, més per alguns q per altres. I mentrestant, aquesta família segueix vivint a un país de luxe, increïble, si.
y q mas da... si se va a ir de rositas...