Una denuncia en Palma destapa una estafa con lingotes de oro falsos

El registro ordenado por el magistrado de Palma llevó a que la Guardia Civil descubriera en la oficina central de la empresa, en Jerez, 125 lingotes de oro. Al examinarlos, resultaron ser de hierro. Los afectados son más de un centenar, aunque la mayor parte de ellos son pequeños inversores. La investigación en Palma arrancó en 2019. Un inversor mallorquín había aportado medio millón de euros como inversión. Se trataba de un depósito durante un año, después del cual se le garantizaba un rendimiento del diez por ciento. Cuando el plazo venció, el afectado reclamó el dinero. Sempi Gold comenzó a darle largas y pedirle requisitos sucesivos para alargar la devolución de la inversión. Solo consiguió recibir algún pequeño pago. Fue entonces cuando, representado por el abogado Daniel Castro, decidió poner una denuncia, la primera contra la empresa.

Advertencia de la CNMV

Sempi había llamado ya la atención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que, ese mismo año, había advertido que podría ser un chiringuito. La empresa mantenía una página web en la que defendía la seguridad de la inversión en oro y plata. Aún hace un mes, sostenía su solidez ante las primeras sospechas. Sin embargo, el pasado mes de marzo saltó el caso con los registros simultáneos de la sede en Jerez, la vivienda en la misma localidad gaditana de Gabriel Ruiz y de un despacho en Madrid. Las cuentas de la sociedad llevaban años en números rojos. Ahora, las acusaciones que representan a los afectados han pedido que se investigue si esos fondos terminaron en cuentas de Gibraltar.

La investigación sostiene que Sempi era en realidad un timo piramidal típico en el que se captaban inversiones con promesas de grandes rentabilidades y sólo se abonaban a los primeros inversores los intereses. Así, hasta el colapso de la sociedad al no poder pagar.