El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ha pedido a la
Agencia Tributaria todos los datos que posee sobre varias
sociedades y personas ligadas a Gescartera con el objeto de
comprobar si ingresaron parte de los fondos desaparecidos de la
agencia de valores y si, además, manejaron dinero negro. Fuentes
jurídicas explicaron que entre las personas que el juez investiga
están el hijo de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna,
Àngel Malpartida Giménez Reyna, y el responsable de Gescartera en
Valladolid, José María García Tejerina, hermano de la secretaria
general de Agricultura, Isabel García Tejerina.
Del Olmo ha pedido también a la Agencia Tributaria todos los
datos fiscales del periodista Jesús Carrillo, propietario de
Asesores 2000, y del administrador único de la sociedad Gescartera
I+D, Francisco Javier Vicente. Entre las sociedades de las que el
juez ha solicitado información se encuentran KM Inverges,
Manifiesto Siglo XXI, Sierra de Gata, Centro Natural de Salamanca,
Link Securities, Hípica Adonais, Albergues Sierra de Gata, Factory
y Fran Lou.
Además, el juez sustituto de Teresa Palacios, que se encuentra
de vacaciones, ha solicitado a la Asociación Española de Banca
(AEB) que identifique las cuentas corrientes y de valores de 60
personas físicas y jurídicas, así como los números de cuentas, los
extractos de movimientos, sus apoderados y sus titulares. Entre los
investigados se encuentran todos los imputados en la causa y los
administradores de Gescartera, así como numerosas sociedades en las
que éstos están presentes como accionistas, entre ellas, Dacna y
Colombo, Novit, Promociones Andolini y Tecnibran.
De otra parte, agentes de la policía registraron a primera hora
de la tarde una empresa ubicada en el centro de Madrid que el
propietario de Gescartera, Antonio Rafael Camacho, podría haber
utilizado para falisificar documentos relativos a la agencia de
valores como certificados bancarios o de sociedades «fantasmas» en
el extranjero, según informaron fuentes jurídicas. El registro,
realizado a iniciativa de la policía dentro de la pieza separada
del sumario que el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ha
declarado secreta, sirvió para que los agentes se incautaran de
numerosa documentación. El secretario del Juzgado Central de
Instrucción número 6 también participó en el registro para
clasificar los documentos incautados.
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