Uno de los tres imputados en el caso BBV Privanza, que instruye el
juez Baltasar Garzón desde hace dos años, Manuel López, aparece
también en el informe del Banco de España como uno de los
intervinientes en la trama de la cuenta secreta de Jersey. Los
nexos que existen entre estos dos casos podrían llevar al juez de
la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a incorporar a su
investigación la totalidad del entramado secreto que durante trece
años mantuvo el BBV, y que le ha supuesto la apertura de un
expediente sancionador por el Banco de España.
El hecho de que Garzón asuma la investigación judicial de todo
el entramado provocará la inmediata paralización del expediente
administrativo del Banco de España, y podría derivar en la
imputación de toda la cúpula directiva del antiguo BBV. El juez
Garzón y la fiscalía anticorrupción investigan desde mayo de 2000
el caso BBVA Privanza, filial especializada en la gestión de
grandes patrimonios, desde la que se pudo cometer un fraude fiscal
a través del paraíso fiscal de Jersey.
De hecho, el juez Garzón ya citó a declarar como imputados el
pasado 18 de septiembre al consejero delegado de BBVA Privanza,
Carlos Delclaux, al director general Manuel López López, y al
directivo Gabriel Moreno. Las investigaciones al BBVA Privanza se
iniciaron a raíz de la documentación incautada en unos registros
que ordenó Garzón en mayo de 2000 a sucursales de esta entidad en
Madrid y Barcelona, en el marco del caso «Expo 92», en el que se
investigaba si los 6.500 millones de pesetas cobrados por Telemundi
en comisiones fueron legales.
Garzón decidió desgajar este caso del de la Expo y comenzó a
indagar sobre el destino de este dinero, hasta dar con una sociedad
radicada en Jersey, Canal Trust Company, que también aparece en el
expediente del Banco de España conocido esta semana. Ahora, al
desvelarse el informe del Banco de España, se ha conocido también
que este paraíso fiscal formaba parte del entramado financiero
secreto del banco. De hecho, Canal Trust Compañy está vinculado a
una sociedad, llamada Sharington, que recibió los 134'4 millones de
dólares que el BBVA obtuvo de la compra-venta secreta de acciones
de Argentaria, de la que llegó a poseer el 4'74%. Según el informe
del Banco de España, el BBV ordenó que este dinero debía
transferirse a su filial BBV Privanza Jersey, a la atención de su
director general, Manuel López, precisamente el directivo que sigue
imputado por Garzón en su instrucción.
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