El broker mallorquín Eurocharter, el Deportivo de la Coruña y la
Elkarkidetza (mutua de los funcionarios de los ayuntamientos y
diputaciones vascas), además de multitud de empresas y
particulares, aparecen en el listado de movimientos realizados por
clientes del BBVA con origen o destino en Jersey. El BBVA ha
entregado al juez de la Audiencia Nacional cinco listados con 367
operaciones realizadas por sus clientes a través de la cuenta
abierta a nombre de su filial BBV Privanza Jersey, y desde la que
algunos clientes pudieron cometer un posible fraude a Hacienda.
En esta documentación, entregada el pasado 8 de mayo, se relata,
por tanto, los movimientos efectuados a través de la cuenta número
0008-010299 en euros (antes 0008-002135 en pesetas), y desde la que
los clientes en Madrid pudieron operar con la filial ubicada en
este paraíso fiscal. El juez Garzón reclamó al presidente del BBVA
Francisco González, el pasado 16 de abril, la relación de clientes
que habían ingresado o recibido cantidades en esta cuenta, para
averiguar si pudieron defraudar a Hacienda. En este sentido, la
investigación que desarrolla el magistrado trata de determinar si
estos clientes pudieron adquirir algunos de los productos
contemplados en el Manual de Productos Fiduciarios del BBV Privanza
Bank Jersey para no declarar a Hacienda.
El Deportivo de La Coruña aparece en una anulación del abono de
un pagaré (por no ser fecha de vencimiento), por importe de
75.126'51 euros, pese a que el club negó ayer en un comunicado
haber mantenido cuenta alguna en el BBV Privanza Bank Jersey. La
mutua vasca Elkarkidetza figura como beneficiaria de una
transacción desde Jersey a España por importe de 19 millones de
pesetas. También con transferencias de Jersey a España figuran
Barcelona Crucero, por importe de 20.000 millones de pesetas.
En transferencias de España a Jersey aparece el broker aéreo
Eurocharter, que tiene su sede en Palma, con una operación de
350.000 euros. Eurocharter es una empresa muy conocida en el sector
aéreo con base en Palma, con el que realiza operaciones de
subcharteo de aviones. Mientras, El juez Garzón ha decido no
admitir a trámite el recurso presentado por la Fiscalía
Anticorrupción por la entrega de originales al BBVA, por considerar
que «en ningún momento ha existido riesgo alguno de pérdida,
alteración o destrucción de documentos». El pasado 9 de mayo, la
fiscalía Anticorrupción presentó un recurso en el que calificaba de
«insólito precedente para otros casos» y «contrario a derecho» la
iniciativa de Garzón de entregar al BBVA documentos originales
-algunos de ellos obtenidos mediante registro- para su
fotocopiado.
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