Entre los imputados se cuentan tres parientes lejanas del Rey Juan Carlos -María Margarita Borbón dos Sicilias Lubomirska, su hermana María Inmaculada y la hija de esta, María Illa García de Sáez Borbón dos Sicilias-, que habían sido citadas para mañana, aunque solo la última acudirá porque las otras han excusado su ausencia por motivos de salud, han informado fuentes jurídicas.
El juez, que mantenía bajo secreto esta línea de investigación, ha citado hoy mismo a dos de los empresarios, el constructor Antonio Banús Ferré y Enrique Ortega Cedrón, quienes han reconocido que tenían cuentas en Suiza y que llamaban por teléfono para que les entregaran dinero en metálico de estas cuentas a cambio de una comisión, pero que no preguntaban de dónde venía.
Pese a que Fiscalía pedía prisión bajo fianza de 50.000 y 80.00 euros, respectivamente, el juez les ha dejado en libertad con comparecencias mensuales en el juzgado.
El magistrado ha citado el miércoles a José Velasco Meseguer y Santiago Calle Quirós y al día siguiente deberán comparecer el apoderado del grupo inmobiliario Salermar 98 José Antonio Fernando Gil González y el exconsejero delegado de Banesto Enrique Lasarte Pérez.
El viernes será el turno de José Leandro Torrontegui y José Luis Torrontegui Fierro, y el lunes 17 han sido llamados a declarar Francisco de Borja Otero (marqués de Revilla), María Mercedes y María Inmaculada Goméz Arbex e Ignacio Bernar Elorza.
Trama hebrea
Estas personas están relacionados con la llamada «trama hebrea» de la red de Gao Ping, una organización dirigida por ciudadanos de origen israelí que ayudaba a los empresarios, así como a la red china, a blanquear grandes cantidades de dinero.
La red hebrea captaba a empresarios y personas acaudaladas, a los que la Policía llama «receptores», con mucho dinero en paraísos fiscales, y que o bien querían tenerlo en metálico sin pagar impuestos o bien no deseaban que se supiera su verdadero patrimonio.
La red hebrea les entregaba el dinero metálico a cambio de comisiones, y colaboraba para ello con la red de Gao Ping, que les daba el dinero porque necesitaba traspasar a China grandes cantidades sin pagar impuestos.
Ellos recibían ese dinero en metálico y transferían esa cantidad, más una comisión, a otras cuentas bancarias en paraísos fiscales como Suiza, Panamá o Hong Kong que la trama hebrea les comunicaba.
Según un informe policial del caso, los miembros de esta red supieron «aprovechar en su interés la particular idiosincrasia de una comunidad (la hebrea) que tradicionalmente ha gozado de unos recursos y conocimientos sobre el universo financiero, así como del comercio de materiales preciosos».
En esta trama figuran joyeros y «diamanteros» miembros de una red que, según la Policía, gozaba de una «estructural discreción» que raya «el hermetismo en ciertos aspectos», lo que les permitió extender su capacidad de influencia y su «dominio del mercado clandestino».
La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado febrero la citación de estos empresarios, a los que se investiga dentro de una pieza separada del caso Emperador
12 comentarios
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Oiat: ¿Y quién la mantiene? A demás una cárcel para estos señores tendría que ser de 5 estrellas, hay que hacerse a la idea que entre ellos también hay jueces.... La cárcel mencionada no cabe en Mallorca pues es la "CUEVA DE AL´LI BABA Y LOS.... YA NO 40, SON MILLONES DE LADRONES ENTRE DIRECTOS, FAMILIARES, AMIGO Y AMIGUETES.....Lo mejor es una “metralleta”, pero la tienen ellos y no creo que la presten a nadie. Por algo será
Fins cuant aguantarem? Fins cuant no sortirem al carrer? Fins cuant no direm prou? Fins cuant s'enriuran de noltros i ens espoliarar? Esper que sigui prest, per el futur dels nostres fills!
Es como el chiste de Lepe, que declaro la guerra a los EEUU, y luego rectifico diciendo, que el problema era que no tenían sitio para tantos prisioneros. Lo mismo les ocurre a los jueces, si tienen que meter entre rejas, a todos los ladrones que tenemos en este país, abra que hacer una cárcel, mas grande que la Isla de Mallorca.
A estas alturas que te imputen por corrupto o por blanqueo es poco menos que nada!!!!sinverguenzas ,ladrones,vividores.....(es lo mas flojo que se me ocurre,para que no me censuren el comentario)
¡Que vergüenza de país!.
LLADRES,LLADRES,LLADRES, LLADRES,LLADRES, LLADRES, LLADRES,LLADRES,LLADRES,LLADRES,LLADRES,LLADRES,LLADRES,LLADRES,LLADRES.
Las señoras que compran el Lecturas cada vez lo tienen más difícil para seguir defendiendo la monarquía. Serán muy "¡guapos!" y todo lo que quieran, pero de ladrones tienen un rato. Qué sería de España sin la ignorancia...
Muchos imputados y pocos condenados. Aixi anam
Comprendedlo, es que no lo pueden evitar.
CASO PEIX PODRID s'hauria de dir... aixo fa oi, cada pedra que alcen surten xanxullos... estam ben arreglats... Per aquesta put@ penya de fer feina tota sa put@ vida?!?!?!? Aixo se diu fer feina per ses put@s. http://m.votoenblanco.com/Los-espanoles-son-ya-protagonistas-de-los-chistes-de-cobardes-en-todo-el-mundo_a5202.html