En un auto, fechado este jueves, el magistrado de la Audiencia Nacional explica que la Sala de lo Penal, en la resolución en la que hace un mes ordenó el archivo de la investigación por financiación ilegal de Podemos, indicaba que si el juzgado lo estimaba procedente dedujera testimonio para la investigación de delitos económicos y falsedades. En este sentido, el auto de García Castellón expone que del análisis de la documentación aportada por la UDEF existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por VIU Europa SL, previo requerimiento policial, «podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento».
Los oficios policiales remitidos por la UDEF indicaban que el Banco del Alba abonó 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el «Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014». Ramón Gordils Montes, Presidente del Banco de Comercio Exterior (BACOEX), representante de la República Bolivariana de Venezuela en el Directorio Ejecutivo del banco del Alba, habría sido el encargado de pagar esa cantidad a la empresa de Monedero. Tras ese pago, indica el auto del juez, desde Caja de Resistencia se produce un abono a la mercantil VIU EUROPA SL, propiedad de Ernesto Heleodoro Velasco Sánchez. Una vez analizados los documentos, el magistrado concluye que el movimiento triangular de fondos entre el banco del Alba, la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL y VIU Europa SL «presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo», lo que permite inferir la comisión de delitos económicos y falsedades. Además, tiene en cuenta las declaraciones del exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, en las que afirmaba el uso de la mercantil VIU Europa para encubrir operaciones irregulares vinculadas a Monedero, así como el testimonio de un testigo protegido.
Por todo ello, el instructor acuerda deducir testimonio de las actuaciones para incoar unas diligencias nuevas en las que investigar estas conductas. El magistrado se acoge así a la posibilidad que le dejó la sección tercera de lo Penal de abrir una causa por blanqueo cuando acordó, a petición de la Fiscalía, archivar la causa sobre la presunta financiación irregular de Podemos que García Castellón abrió a raíz de las confesiones que hizo en su juzgado el Pollo Carvajal tras su arresto en Madrid para proceder a su extradición a Estados Unidos. Los magistrados -Alfonso Guevara, Carolina Rius y Carlos Fraile- señalaban en su resolución que el archivo decretado «al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito», no impedía al titular del Juzgado, «si así lo estimara», deducir «el testimonio oportuno para la investigación de delitos económicos y falsedades». Según la Sala, antes de la introducción en el Código Penal del delito de financiación ilegal de partidos políticos -por el que se abrió esa investigación-, los hechos «podrían tipificarse como delito de falsedad documental, blanqueo o contra la hacienda pública». En su caso, añadían, deberían investigarse «en otro procedimiento» y «siempre que exista una verdadera notitia criminis como sospecha razonable».
La Sala ya advirtió de las dudas que suscita el testimonio del Pollo Carvajal, que, a su entender, debe valorarse «con la prevención de perseguir un fin espurio, evitar que se materialice la extradición». Lo mismo sucede, observaba, con los demás testigos que han declarado a propuesta de Carvajal y cuyo relato se basa en testimonios de terceros. Así, indicaban los magistrados, la acusación de Carvajal y otro testigo sobre la entrega de 2,5 millones dólares a Monedero en 2017 en la Embajada de Venezuela en España, «aún cuando sea cierto» que Ramón Gordils viajó de Caracas a Madrid, «la falta de cualquier corroboración» sobre la utilización de la «valija diplomática», «se entiende insuficiente para la continuación del procedimiento». Los magistrados coincidieron también con el Ministerio Fiscal en señalar que el informe de la UDEF sobre estos hechos «se asienta en determinadas investigaciones que ya se calificaron de naturaleza 'claramente prospectiva'» cuando esta misma Sala revocó la resolución en la que el instructor las acordó. Y es que la Fiscalía impugnó desde el principio estas pesquisas y antes de reclamar su archivo definitivo, pidió a la Sala, que lo admitió en marzo, que anulase la petición del juez a la UDEF para que investigase presuntos pagos a Podemos en Venezuela relatados por Carvajal: unas trasferencias de 142.000 dólares (125.507 euros) a Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez, a través de la empresa Viu Comunicaciones.
21 comentarios
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SiurelletPor cierto Edu alias el tragabulos, suma otro caso cerrado basado en una mentira ¡¡Si, hablo del caso niñera! de Irene Montero!! bien que ha dicho el juez Escalonilla que cambió el caso Villarejo por el caso Neurona, el Dina y el niñera para que tragabulos como tu hicieran su agosto faltando a PODEMOS... pues este pseudo magistrado al servicio del neoliberalismo ha concluido diciendo ¡¡No hubo jamás una niñera! caso cerrado. Por cierto todos los medios neoliberales tanto de prensa, radio y tv que sacaron en primera página o en noticia principal en sus telediarios ¡¡No han dicho nada de la resolución judicial!! Ya te digo, tu eres tan demócrata como yo físico cuántico ¡¡NADA!!
No ve la Justicia falsedad documental de Casado y eso que se demostró que no había sacado ni el master ni la carrera. No ven blanqueo de capitales con el caso PP-B cuando se demostró que tenían mucha pasta en negro y que la blanqueaban con sus mítines. Y vuelve a imputar a Monedero por "SOSPECHAS" no por pruebas cuando la Sala de lo Penal no vio delito alguno. ¡¡Igual que el juez Escalonilla que transformó el caso Villarejo en casos DINA y Neurona contra Podemos y Pablo Iglesias!! dos veces pese a que la Audiencia los había cerrado. Y es que para que la corrupción política funcione, se necesitan tres patas, policía corrupta, medios afines para taparlo y para machacar a los partidos opositores y la tercera pata es la judicial ¡¡Por eso el PP no quiere que ninguna de ellas se separe!! Eso no es justicia, ni lo ha sido nunca, por eso desde Europa todo lo que solicita la justicia española, se lo devuelven sin tocar porque contamina. Recuerden se basa GC en los informes del mafioso "Pollo Carvajal" el cual tiene pendiente la extradición a Estados Unidos, al ser imputado por haberse aprovechado de su cargo como director de inteligencia militar para realizar actividades relacionadas con narcotráfico y crimen organizado. España no es diferente, es surrealista. Por todo ello, GC el brazo ejecutor del partido más corrupto de la historia de la democracia ¡Y bien que cumple la función!. Espero que la Justicia haga Justicia (valga la redundancia) con ese tipo de personajes que utilizan sus cargos para fines políticos y personales y no judiciales. Por eso España ocupa el lugar 72 en independencia judicial, tras kenia, Botswana, Gambia, Arabia Saudi.
Por favores a Aznar de GC, este lo nombró Magistrado de enlace entre España y Francia, viviendo a lo grande en París, con servicio, chofer y secretarias en un casoplón en el Parque de los Príncipes y un sueldazo a cuenta de la caja de todos. Zapatero lo sacó y tras entrar Rajoy le volvió a conceder privilegios, pero esa vez en Italia, Roma. Ante unos problemas judiciales entre España e Italia, les dijeron desde España que teníamos juez de enlace y se extrañaron pues la justicia de Italia desconocía ese dato ¿Que hacía pues allí? vivir a lo grande. Si, el juez del caso Dina contra Pablo Iglesias que ha acabado como todo en la papelera y otros jueces como Escalonilla ¡¡Todos al servicio del PP!!. Por esas cosas han rebajado la democracia española a pseudo democracia. GC archiva la causa de la financiación irregular de Podemos ante una flagrante falta de pruebas y abre este bodrio contra Monedero, que acabará igual en la papelera como el resto, porque la única intención es socavar la democracia atacando a partidos políticos que no interesan al neoliberalismo, justo cuando han salido los audios de Ferrera con Villarejo, que demuestran la conexión de este con la policía patriótica del PP, que entre otras decían: "A Pablo le metemos una cuenta irregular de cinco años ¡Es fácil! y luego que lo demuestre". ¡¡Y lo decían el comisario Pino y el comisario Gago!! autores del informe PISA contra Podemos, y el informe en que se basa GC contra Monedero. que Ferreras en sus audios dijo que el acabó con Monedero!!. Además ¡Que circunstancia! pues Monedero sacó los trapos sucios de ese magistrado en su programa "En la Frontera" y claro, no quería que se supiera. Entonces que hablamos de justicia o vendetas, está claro que de justicia nada.
EduVeo que andas atrasadito ¡¡Hay que leer mas!! que lo de Venezuela ya no interesa, y más desde que EEUU ahora dice que es un país democrático. Además dime donde esta la condena a PODEMOS por las mamarrachadas que sueltas ¡¡No Existe!! pero es que tampoco existe la sentencia ¿Sabes porque despistado forero? porque no hubo juicio, porque todas las pruebas eran falsas y tuvieron que sobreseer y archivar los casos. Venga, que para lanzar bulos y mentiras ya tenemos a Ferreras ¡Y a ese ya le han pillado con el carrito del "helao" que todo son maquinaciones de los antidemocráticos partidos de la derecha! Renuevate, o mejor cambiate, porque pareces un caso perdido. Aprende
!!! A VER SI HAY SUERTE Y LE METEMOS EN EL TALEGO!!! ANTES DE QUE SE REFUGIE EN VENEZUELA!!!
Las cloacas a por Monedero, un bocachanclas con un pasado impecable.
Què cansinosssssss, atacant al Pod€mo$. Però si ja se van passar a llepar cetres i falso-constitucions del règimm '78. Què més volen!???? ,,,
Se ha adelantado un poco...que aún no estamos en época de elecciones!!
Pere JoanNo hay que perder la objetividad, si los corruptos de los ERES han sido juzgados y condenados pues son delincuentes y tienen que pagar por ello, sean del PP o sean del PSOE. Y Monedero no va a ser menos....que en podemos hay más condenados que en cualquier otro partido
Aún no sabéis quien es ese magistrado. Es el que en los audios de la UCO le cita el corrupto Ignacio Gonzalez , ex-vicepresidente de la CA de Madrid a Zaplana para sacar al magistrado Velasco de los casos Lezo y Púnica y meter a este ¡¡Pues dijo Gonzalez: con este me entiendo!! si, y fue cierto, estaba en prisión provisional para que no desapareciesen pruebas de su corrupta gestión y en menos de dos semanas tras entrar "ese magistrado" estaba en la calle. Fue el que no vio delito del Presidente de Murcia del PP en el caso Auditorio, pese a que había desaparecido el dinero y no se investigase donde estaba ¡¡Y así más de 40 casos archivados a corruptos del PP!!