Funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica del CNP han
llevado a cabo una investigación en torno a un grupo financiero
ilegal. De los datos obtenidos el grupo se dedicaba a la captación
de clientes inversores, prometiéndoles suculentas ganancias
consiguiendo, de esta manera, obtener más de 130.000 euros.
Hasta el momento han sido detenidos los considerados dos
principales responsables de la sociedad inversora: Oliver A., de 49
años, de nacionalidad alemana y Cornelius A., de 40, de
nacionalidad holandesa. Al primero se le considera el 'cerebro' de
la organización, y al segundo el responsable de la captación de
clientes. Los dos detenidos han pasado a disposición judicial.
El entramado financiero ha sido desarticulado por los agentes
del CNP, a raíz de recibirse varias denuncias de perjudicados. La
investigación policial se inició a principios del presente mes
comprobando los investigadores que, los detenidos, habían montado
de forma fraudulenta una empresa 'fantasma' con sede en las
avenidas de Palma. El objetivo era captar inversores ofreciéndoles
suntuosos beneficios, suscribiendo documentos del capital aportado
en bancos ficticios que operaban en distintos paraisos
fiscales.
Las víctimas que han denunciado los hechos y que, en un primer
momento obtuvieron importantes dividendos del capital aportado,
recibieron poco tiempo después de la empresa una carta en la que se
les indicaba que las acciones invertidas habían sufrido una
devaluación con la pérdida del capital aportado.
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