Noticias Relacionadas: Operación contra el blanqueo en Mallorca: el FBI y la DEA participan el dispositivo

Capo entre los capos. La Guardia Civil y la Policía Nacional , en colaboración con el FBI, la DEA y las principales policías europeas, asestaron este martes un golpe mortal a una poderosísima mafia afincada en Mallorca que durante dos décadas blanqueó cientos de millones de euros procedentes del narcotráfico y la prostitución. La ‘operación Casino', desvelada este martes en primicia por Ultima Hora , es uno de los mayores golpes contra el blanqueo de capitales en Palma y Calvià.

Los agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil de Palma llevaban desde 2018 tras los pasos de la organización, cuyo supuesto responsable era un ciudadano albanokosovar que llegó a Mallorca en 1999. B.O., el acusado, adquirió una mansión en Camp de Mar y realizaba viajes muy frecuentes a distintas ciudades europeas. El origen de la fortuna de la organización se remonta a la guerra albano-kosovar de los años 90.

Independencia Cuando Kosovo obtuvo la independencia de Yugoslavia los investigadores creen que la banda ahora desarticulada comenzó a tejer auténticas redes de narcotráfico y prostitución, que extendieron por Europa. Cada año que pasaba eran más poderosos y supuestamente controlan parte del barrio de San Pauli, en Hamburgo, donde la prostitución es uno de sus reclamos. Como en el barrio rojo de Ámsterdam. Los tentáculos de la organización se extendieron a Bégica, Reino Unido, Italia, Alemania y Croacia, además de España. Y los investigadores pusieron a Mallorca en el mapa porque la red comenzó a blanquear enormes cantidades de dinero en la Isla. En primer lugar, contrataron a una serie de testaferros y ‘hombres de paja', y después adquirieron chalets de lujo, coches de alta gama, colecciones de obras de arte, hoteles, restaurantes y negocios. Sobre todo en Palma y Calvià. Las investigaciones policiales no fueron fáciles. La banda utilizaba comunicaciones encriptadas, con alta tecnología, y sus miembros eran auténticos profesionales. Viajaban a menudo a Dubai, México y Colombia y exportaban grandes cantidades de cocaína desde América latina a Europa.

45 detenidos Este martes, a primera hora, comenzó la ‘operación Casino' en España y otros cinco países europeos: Bélgica, Italia, Alemania, Croacia y Reino Unido. Se llevaron a cabo un total de 80 registros en casas y negocios y se practicaron 45 detenciones, con 600 agentes policiales desplegados. Toda una declaración de intenciones contra una de las mayores mafias conocidas de Europa. En Mallorca, hubo 15 registros en hoteles, restaurantes, mansiones, pisos y domicilios jurídicos. Desde primera hora decenas de guardias civiles y policías encapuchados irrumpieron en el polígono de Can Valero, en sa Llotja, s'Aigo Dolça, Puerto Portals, Portals Nous, Camp de Mar y Santa Ponça, y procedieron a la detención de ocho sospechosos, algunos de ellos testaferros del clan. Los efectivos utilizaron perros adiestrados en busca de dinero y cocaína, e intervinieron cuadros, importantes sumas de dinero en efectivo, abundante documentación, coches de alta gama, colecciones de relojes y joyas muy valiosas. El volumen del material informático precintado es tal, que el estudio de la documentación se prolongará durante semanas o meses. De forma paralela, agentes de la Guardia Civil de Palma y de la Policía Nacional viajaron a la Península para participar en algunos registros, así como a los seis países europeos implicados en la trama de blanqueo.

FBI y DEA En el operativo de Palma y Calvià de ayer estuvieron presentes agentes camuflados del FBI y de la DEA (la agencia antidroga) de EEUU, que rastrean las inversiones millonarias de la organización. También carabinieris de la DIA (Dirección de Investigación Antimafia), lo que evidencia la trascedencia de la operación. Hubo, además, otras policías europeas presentes. En total, entre dinero, bitcoins y joyas, se estima que el material intervenido ayer supera el millón de euros. Los acusados estaban modernizando sus inversiones para dificultar el rastreo del dinero negro y realizaban importantes inversiones en criptomonedas, utilizando testaferros.

La trama también adquirió casinos, en un intento de adentrarse en el sector del juego. En Palma, el operativo policial registró el céntrico hotel BO y el conocido restaurante Ritzi. También ese emblemático negocio en Portals fue registrado. Su gerente, el italiano Antonio L., fue arrestado. En un principio, no se espera que el número de detenidos aumente, ya que todos los sospechosos llevaban tiempo vigilados y no tuvieron oportunidad de escapar. La ‘operación Casino', iniciada por el Servicio de Información de la Guardia Civil, supone uno de los golpes más duros al blanqueo de capitales. Un zarpazo en toda regla para una mafia que había echado raíces en la Isla, donde blanqueaba numerosas sumas de dinero.

Operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca: 8 detenidos y 15 registros

Los últimos hitos de la lucha contra el blanqueo en Mallorca

Blanqueo de capitales, qué es y a qué penas se enfrentan

Gran golpe en Mallorca contra el blanqueo de capitales a gran escala

Agentes del FBI y de la DEA llegan a Mallorca para colaborar en la operación contra el blanqueo de capitales

Operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca: 8 detenidos y 15 registros

Los últimos hitos de la lucha contra el blanqueo en Mallorca

Blanqueo de capitales, qué es y a qué penas se enfrentan

Gran golpe en Mallorca contra el blanqueo de capitales a gran escala