Etiqueta 'blanqueo de capitales'
PALMA. DELITOS ECONOMICOS. OPERACION RELAMPAGO SOBRE BLANQUEO DE DINERO DETECTADO EN PALMA.

Local

El fiscal pide cárcel para el notario Alberto Herrán por blanqueo de capitales

La Fiscalía Anticorrupción acusa de un delito de blanqueo de capitales al exsecretario genera del PP y notario, Alberto Herrán, por su participación en los hechos investigados en la piezas separada C de la 'operación Relámpago'. Le pide 16 meses de prisión y una multa de 2 millones de euros.

P. Candia07/11/13 0:00

PALMA.

Sucesos

Los ‘Ángeles del infierno' querían blanquear millones con un circuito de F1 en Mallorca

Las actividades criminales de los ‘Ángeles del infierno’ en Turquía y Alemania eran tan rentables que la banda de moteros planeó ‘blanquear’ millones construyendo un circuito de Fórmula 1 en Mallorca. De momento, los investigadores han bloqueado un centenar de cuentas corrientes que la organización tenía a su nombre y al de algunos testaferros.

Javier Jiménez24/07/13 0:00

caso Emperador

Nacho Vidal queda en libertad con cargos

El juez de la Audiencia Nacional encargado de la operación 'Emperador', Fernando Andreu, ha puesto en libertad con cargos al actor porno Nacho Vidal y ha dictaminado también libertad sin fianza para el concejal de Seguridad de Fuenlabrada, José Borras.

Europa Press18/10/12 0:00

Nacho Vidal

caso Emperador

El actor porno Nacho Vidal, entre los detenidos en la operación contra la mafia china en Madrid

La Policía ha detenido al menos a 74 personas, entre ellas un concejal socialista del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid) y el actor porno Nacho Vidal, en la «operación Emperador» contra el blanqueo de capitales relacionado con las mafias chinas.

Efe16/10/12 0:00

Vicens y su mujer, ante el juez

Local

La juez del 'caso Can Domenge' interroga a Vicens y al abogado de Sacresa por un presunto soborno

La juez instructora del 'caso Can Domenge', Carmen González, interrogó ayer en calidad de imputados al ex portavoz de UM y ex conseller insular de Ordenació del Territori Bartomeu Vicens y al abogado de Sacresa Terrenos Promoción Sl, Santiago Fiol, en una de las piezas de la causa declarada secreta y en la que se investiga un delito de soborno.

Patricio Candia/Germà Ventayol29/04/11 0:00

Marcos García Montes

Nacional

El abogado Marcos García Montes, imputado por blanqueo de capitales

El abogado Marcos García Montes ha sido imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales, en el marco de una amplia operación contra una de las mayores redes de tráfico de cocaína entre España y Sudamérica desarrollada por la Policía Nacional y que se ha saldado con 50 detenidos.

Efe15/11/10 0:00

Nacional

Isabel Pantoja se sentará en el banquillo por blanqueo de capitales

La tonadillera Isabel Pantoja tendrá que pagar 3,6 millones de euros de fianza, que le ha impuesto el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), que a su vez ha solicitado en total, la cantidad de unos 19,5 millones de euros para los diez acusados en el caso de blanqueo de capitales separado del 'caso Malaya'.

OTR Press02/10/10 0:00

Jaume Matas

Local

El juez atribuye a Jaume Matas y a su mujer trece delitos

El juez José Castro, que investiga el patrimonio de Jaume Matas dentro del 'caso Palma Arena', tiene «vehementes sospechas» de que el ex president puede estar involucrado en nueve delitos: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y electoral.

Víctor Malagón30/12/09 0:00