Seis concejales del PP valenciano continúan investigados tras declarar ante el juez
Todos ellos están investigados (término que sustituye al de imputados) por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el marco del caso Imelsa.
Uno de los hijos de ‘El Pablo' queda en libertad tras pagar una fianza de 12.000 euros
El joven está imputado por delitos de organización y pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.
Imputan por un delito de blanqueo de capitales a Jordi Pujol y su mujer
El juez De la Mata ha adoptado esta decisión tras aceptar la competencia de la causa de la que se inhibió el pasado 4 de diciembre el juzgado de instrucción 31 de Barcelona.
La jueza de Barcelona deja en manos de la Audiencia Nacional el caso Pujol
La magistrada ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que constató que «la familia Pujol-Ferrusola (padres e hijos) ha actuado conjuntamente bajo la dirección y gestión del imputado Jordi Pujol Ferrusola.
Josep y Pere Pujol insisten en que el dinero de Andorra provenía de una herencia
Los hermanos, imputados por blanquear dinero procedente de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas, han defendido la tesis de la herencia que ya alegó su padre.
Buscado por las autoridades de Hong Kong y Macao y juzgado en Palma por blanqueo
El acusado asegura que obtuvo dos millones de forma legal.
Dos años y medio de cárcel para Alejandro Feliu por participar en el blanqueo de 3,7 millones
La Audiencia recalca cómo Feliu proporcionó los medios necesarios -sociedades en paraísos fiscales, cuentas corriente puente para evitar identificar al titular de los fondos, y pagos en efectivo- para ayudar a Bradley en su actividad delictiva.
Rajoy admite que el caso de Rato puede lastrar al PP en las generales
«Perjudicar puede perjudicar cualquier decisión del Gobierno, la reforma laboral, la reducción del déficit público, la reestructuración del sistema financiero, la corrupción y las cosas que se le pueden atribuir a una u otra persona», ha dicho el presidente.
Deniegan nuevamente conceder el tercer grado a Isabel Pantoja
En su resolución, el juzgado indica que la reeducación y la reinserción no son las únicas finalidades legítimas de las penas privativas de libertad.
Una sociedad de Rato recibía 40.000 euros al mes de un presunto testaferro
Portuondo, en prisión preventiva desde mediados de agosto, explicó que abonó estas cantidades a la sociedad Kradonara, a la que contrató sin saber que era propiedad de Rato.
Díaz Ferrán, condenado a cinco años y medio de prisión por vaciar Marsans
La Audiencia Nacional ha condenado también al empresario Ángel de Cabo, que se hizo posteriormente con el grupo turístico y con Nueva Rumasa, a otros 5 años acusado de los mismos delitos.
Isabel Pantoja pide la suspensión de su pena
Aunque la nueva redacción del Código Penal otorgue mayor discrecionalidad a la hora de conceder la suspensión de la pena y Pantoja cumpla los requisitos, la solicitud será remitida a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie.
El juez mantiene en prisión al presunto testaferro de Rodrigo Rato
El mantenimiento de la medida de prisión, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, se justifica según las mismas fuentes en el riesgo de fuga del empresario y en el peligro de que pueda manipular pruebas.
Anticorrupción observa indicios de que Rato blanqueó dinero en el extranjero
La Fiscalía especial ha cambiado su criterio inicial sobre la investigación abierta el pasado abril al exbanquero, que se dirige también contra su asesor fiscal Domingo Plazas.
Rato se niega a declarar ante el juez
Quiere conocer antes el nuevo informe que la Oficina Antifraude debe elaborar sobre el material incautado en su domicilio y su despacho.
Confirmada la fianza de 18 millones para Rodrigo Rato
La Audiencia Provincial de Madrid cree que existen «datos suficientes» de que el exministro de Economía pudo cometer uno o varios delitos fiscales y blanqueo.
El juez abre juicio oral contra doce personas relacionadas con la mafia rusa
En el auto se fijan fianzas de responsabilidad civil millonarias contra el supuesto cabecilla de la trama, su esposa, los padres de ésta y otros acusados.
El juez fija una fianza de 18 millones a Rato para desbloquear sus cuentas
El juez de Instrucción número 31 de Madrid investiga al ex ministro por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes.
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