Dos años y medio de cárcel para Alejandro Feliu por participar en el blanqueo de 3,7 millones
La Audiencia recalca cómo Feliu proporcionó los medios necesarios -sociedades en paraísos fiscales, cuentas corriente puente para evitar identificar al titular de los fondos, y pagos en efectivo- para ayudar a Bradley en su actividad delictiva.
Rajoy admite que el caso de Rato puede lastrar al PP en las generales
«Perjudicar puede perjudicar cualquier decisión del Gobierno, la reforma laboral, la reducción del déficit público, la reestructuración del sistema financiero, la corrupción y las cosas que se le pueden atribuir a una u otra persona», ha dicho el presidente.
Deniegan nuevamente conceder el tercer grado a Isabel Pantoja
En su resolución, el juzgado indica que la reeducación y la reinserción no son las únicas finalidades legítimas de las penas privativas de libertad.
Una sociedad de Rato recibía 40.000 euros al mes de un presunto testaferro
Portuondo, en prisión preventiva desde mediados de agosto, explicó que abonó estas cantidades a la sociedad Kradonara, a la que contrató sin saber que era propiedad de Rato.
Díaz Ferrán, condenado a cinco años y medio de prisión por vaciar Marsans
La Audiencia Nacional ha condenado también al empresario Ángel de Cabo, que se hizo posteriormente con el grupo turístico y con Nueva Rumasa, a otros 5 años acusado de los mismos delitos.
Isabel Pantoja pide la suspensión de su pena
Aunque la nueva redacción del Código Penal otorgue mayor discrecionalidad a la hora de conceder la suspensión de la pena y Pantoja cumpla los requisitos, la solicitud será remitida a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie.
El juez mantiene en prisión al presunto testaferro de Rodrigo Rato
El mantenimiento de la medida de prisión, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, se justifica según las mismas fuentes en el riesgo de fuga del empresario y en el peligro de que pueda manipular pruebas.
Anticorrupción observa indicios de que Rato blanqueó dinero en el extranjero
La Fiscalía especial ha cambiado su criterio inicial sobre la investigación abierta el pasado abril al exbanquero, que se dirige también contra su asesor fiscal Domingo Plazas.
Rato se niega a declarar ante el juez
Quiere conocer antes el nuevo informe que la Oficina Antifraude debe elaborar sobre el material incautado en su domicilio y su despacho.
Confirmada la fianza de 18 millones para Rodrigo Rato
La Audiencia Provincial de Madrid cree que existen «datos suficientes» de que el exministro de Economía pudo cometer uno o varios delitos fiscales y blanqueo.
El juez abre juicio oral contra doce personas relacionadas con la mafia rusa
En el auto se fijan fianzas de responsabilidad civil millonarias contra el supuesto cabecilla de la trama, su esposa, los padres de ésta y otros acusados.
El juez fija una fianza de 18 millones a Rato para desbloquear sus cuentas
El juez de Instrucción número 31 de Madrid investiga al ex ministro por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes.
Fiscalía pide un total de 61 años de cárcel para 12 acusados por blanquear 680.000 euros de la venta de droga
Todos ellos serán juzgados desde el próximo lunes, a partir de las 10.00 horas, y durante toda la semana por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma.
Refuerzan la protección de Rato
Esta protección se ha hecho visible en los últimos días en los que Rato ha tenido una especial exposición al público a raíz de los registros en su domicilio y su despacho.
Anticorrupción investigará a Rato por cinco delitos fiscales y blanqueo
El ex vicepresidente se encuentra ya imputado por el «caso Bankia» y la pieza de las tarjetas opacas, de las que «pueden derivarse responsabilidades pecuniarias que presuntamente dicho imputado habría intentado eludir».
El juez de la Operación Puerto se ocupará de investigar a Rato
El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, conocido por ser el magistrado de la «Operación Puerto», será el encargado de investigar al exvicepresidente del gobierno Rodrigo Rato por delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
La amnistía fiscal no exime de delitos previos
El ex director gerente del FMI se acogió a la amnistía fiscal en 2012 para regularizar su patrimonio y a raíz de ello la Agencia Tributaria comenzó a investigar un «complejo entramado societario familiar».
Ordenan el bloqueo inmediato de las cuentas de Rodrigo Rato
Según las fuentes consultadas, la paralización de las cuentas evitará las retiradas de efectivo, aunque podrán seguir recibiendo ingresos, que quedarán inmediatamente paralizados. Decenas de personas se concentran en Génova al grito de «Rato, ratero, como tu padre o tu abuelo»
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