La Universidad Complutense retira el doctorado honoris causa a Mario Conde
El motivo son las graves acusaciones que pesan sobre él y que «son contrarias a la dignidad que debe exigirse a quien ostenta esta distinción».
Almodóvar: «Mi ignorancia no es una excusa»
El cineasta manchego ha asegurado este jueves que no sabía nada de los denominados papeles de Panamá, si bien ha asumido la responsabilidad por aparecer en ellos.
El juez decreta prisión incondicional para el exbanquero Mario Conde
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz también ha ordenado encarcelar al abogado del exbanquero, Francisco Javier de la Vega, y ha impuesto a su hija Alejandra, investigada en la misma causa, arresto domiciliario.
Mario Conde repatrió dinero desde 8 países mientras se declaraba insolvente
El exbanquero ha sido trasladado este miércoles a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez Pedraz.
El PP citará a los concejales valencianos investigados por blanqueo y a Rita Barberá
Paralelamente a las investigaciones de la Justicia, el Partido Popular avanza con su investigación interna, la cual pretende cerrar cuanto antes, ha recalcado Levy.
La Guardia Civil registra el banco chino ICBC por blanqueo de capitales
La operación está relacionada con la investigación Snake hace un año contra la mafia china en el polígono madrileño Cobo Calleja también por contrabando y blanqueo de dinero.
Jordi Pujol y su mujer abandonan el tribunal sin medidas cautelares
En su declaración, que se ha prolongado tres horas y media, Pujol ha mantenido su versión de que el dinero que atesoraba en cuentas de Andorra procedía de una herencia de su padre.
Seis concejales del PP valenciano continúan investigados tras declarar ante el juez
Todos ellos están investigados (término que sustituye al de imputados) por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el marco del caso Imelsa.
El PP quiere apartar a Barberá de la presidencia de la Comisión Constitucional del Senado
Según Casado, Barberá debería dejar la presidencia de la Comisión Constitucional para que «pueda seguir con su defensa» y «para que no se mezclen unos casos con unas negociaciones y con una actividad parlamentaria».
Uno de los hijos de ‘El Pablo' queda en libertad tras pagar una fianza de 12.000 euros
El joven está imputado por delitos de organización y pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.
Imputan por un delito de blanqueo de capitales a Jordi Pujol y su mujer
El juez De la Mata ha adoptado esta decisión tras aceptar la competencia de la causa de la que se inhibió el pasado 4 de diciembre el juzgado de instrucción 31 de Barcelona.
La jueza de Barcelona deja en manos de la Audiencia Nacional el caso Pujol
La magistrada ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que constató que «la familia Pujol-Ferrusola (padres e hijos) ha actuado conjuntamente bajo la dirección y gestión del imputado Jordi Pujol Ferrusola.
Josep y Pere Pujol insisten en que el dinero de Andorra provenía de una herencia
Los hermanos, imputados por blanquear dinero procedente de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas, han defendido la tesis de la herencia que ya alegó su padre.
Buscado por las autoridades de Hong Kong y Macao y juzgado en Palma por blanqueo
El acusado asegura que obtuvo dos millones de forma legal.
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