Mario Conde queda en libertad tras pagar la fianza
A Mario Conde se le ha retirado el pasaporte, que deberá entregar el próximo lunes por la mañana en la sede de la Audiencia Nacional en Madrid.
Conde irá este sábado desde la cárcel a la comunión de un nieto
Está acusado de blanquear 13,06 millones de euros .
El juez Moreno citará a declarar a Ana Duato e Imanol Arias por fraude fiscal y blanqueo de capitales
La Fiscalía solicita el bloqueo de sus cuentas y el embargo de sus bienes.
Intervienen la cuenta bancaria del PP de València relativa al lavado de dinero
El caso Imelsa investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en la Diputación, el Ayuntamiento y la Generalitat valenciana.
El juez decreta prisión sin fianza para el director de cine porno Torbe
El cineasta fue detenido el pasado lunes acusado de agresión sexual y de corrupción de menores por grabar y distribuir vídeos pornográficos con ellos.
La Universidad Complutense retira el doctorado honoris causa a Mario Conde
El motivo son las graves acusaciones que pesan sobre él y que «son contrarias a la dignidad que debe exigirse a quien ostenta esta distinción».
Almodóvar: «Mi ignorancia no es una excusa»
El cineasta manchego ha asegurado este jueves que no sabía nada de los denominados papeles de Panamá, si bien ha asumido la responsabilidad por aparecer en ellos.
El juez decreta prisión incondicional para el exbanquero Mario Conde
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz también ha ordenado encarcelar al abogado del exbanquero, Francisco Javier de la Vega, y ha impuesto a su hija Alejandra, investigada en la misma causa, arresto domiciliario.
Mario Conde repatrió dinero desde 8 países mientras se declaraba insolvente
El exbanquero ha sido trasladado este miércoles a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez Pedraz.
El PP citará a los concejales valencianos investigados por blanqueo y a Rita Barberá
Paralelamente a las investigaciones de la Justicia, el Partido Popular avanza con su investigación interna, la cual pretende cerrar cuanto antes, ha recalcado Levy.
La Guardia Civil registra el banco chino ICBC por blanqueo de capitales
La operación está relacionada con la investigación Snake hace un año contra la mafia china en el polígono madrileño Cobo Calleja también por contrabando y blanqueo de dinero.
Jordi Pujol y su mujer abandonan el tribunal sin medidas cautelares
En su declaración, que se ha prolongado tres horas y media, Pujol ha mantenido su versión de que el dinero que atesoraba en cuentas de Andorra procedía de una herencia de su padre.
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