Etiqueta 'blanqueo de capitales'
Detenidos en Ibiza 12 miembros de red internacional de blanqueo de capitales
Los detenidos son ciudadanos de nacionalidad francesa, holandesa, polaca y española asentados en Ibiza, según ha informado la Fiscalía en un comunicado.
Investigan al PP de Valencia por delito electoral
La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, ampliada ahora al delito electoral, es una pieza separada del caso Imelsa, en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en administraciones públicas de la Comunidad Valenciana controladas por el PP.
Libertad provisional para los cuatro detenidos de la operación Amnesia
La Fiscalía había solicitado prisión provisional sin fianza para los cuatro detenidos.
Pedraz revoca el arresto domiciliario a la hija de Mario Conde previo pago de una fianza de 200.000 euros
Argumenta que no existe riesgo de fuga ni un perjuicio a la investigación.
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