Etiqueta 'blanqueo de capitales'
Detenidos en Ibiza 12 miembros de red internacional de blanqueo de capitales
Los detenidos son ciudadanos de nacionalidad francesa, holandesa, polaca y española asentados en Ibiza, según ha informado la Fiscalía en un comunicado.
Investigan al PP de Valencia por delito electoral
La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, ampliada ahora al delito electoral, es una pieza separada del caso Imelsa, en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en administraciones públicas de la Comunidad Valenciana controladas por el PP.
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