Congelan los bienes y cuentas bancarias del futbolista Rafa Márquez en México
EEUU le acusa de ser testaferro de un importante narcotraficante.
Tres empresarios detenidos en Palma por un delito contra los derechos de los trabajadores
Situaron al denunciante al frente de una empresa para realizar trabajos varios, generando deudas e impagos.
Sorribas: «Si recibía cinco órdenes, cuatro eran de Torres y una de Urdangarin»
El apoderado y presunto testaferro de Iñaki Urdangarin ha recordado que fue Torres quien le pidió figurar en la entidad en lugar del marido de la infanta.
Detenidos la secretaria de Rodrigo Rato y un testaferro
La Guardia Civil ha detenido a la secretaria personal de Rodrigo Rato, Teresa Arellano, y otra persona, presunto testaferro que trabajaba con él, en relación con las investigación sobre las actividades económicas del exvicepresidente del Gobierno.
Una sociedad de Rato recibía 40.000 euros al mes de un presunto testaferro
Portuondo, en prisión preventiva desde mediados de agosto, explicó que abonó estas cantidades a la sociedad Kradonara, a la que contrató sin saber que era propiedad de Rato.
El apoderado de Bárcenas en Suiza también se acogió a la amnistía fiscal
El apoderado de Luis Bárcenas en sus cuentas de Suiza, Iván Yáñez, reconoció ayer ante el juez instructor del ‘caso Gürtel’ que él también se acogió a la amnistía fiscal gracias a un préstamo de 132.000 euros que le hizo el extesorero del PP para abonar el importe de la regularización.
El presunto testaferro de Urdangarin en Suiza será citado de nuevo a declarar
El ciudadano belga afincado en España Robert Cockx, considerado el testaferro de Urdangarin en Suiza, será citado de nuevo a declarar ante el juez Castro y el fiscal Horrach.
El testaferro de Urdangarin le propuso un «truco» para no parecer «alma mater»
Mario Sorribas, presunto testaferro, apoderado y hombre de confianza del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, le envió en noviembre de 2007 un correo electrónico en el que le proponía «una especie de truco» para «no dejar en evidencia que tú eres 'alma mater'» al frente de la Fundación de Deporte, Cultura e Integración Social (DCIS).
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Víctor García, presunto testaferro de Maria Antònia Munar, a su salida de la Audiencia.
La Audiencia impone otros tres años de cárcel a Bartomeu Vicens
Segunda condena para Bartomeu Vicens. La Audiencia Provincial impone una pena de tres años de prisión al ex conseller insular por pagar 12.000 euros a su amigo Alfredo Conde para agradecer que la mujer de éste sirviera de testaferro a Vicens.
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