Al detenido se le acusa de tener creadas cuentas en diferentes plataformas de Internet, en los que ofertaba, productos y mobiliario de jardinería, a precios muy competitivos, llegando a realizar rebajas sustanciales para animar a los perjudicados a completar las transacciones.
Para ganarse su confianza, les enviaba fotografías de otras personas diciendo que era él, documentos de identidad falsificados, llegándose a identificar como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Como complemento a lo anterior, supuestamente se dedicaba a engañar a terceras personas para colaborar, sin conocerlo, como «mulas económicas» en el blanqueo de sus beneficios, al auspicio de relaciones afectivas o de confianza, originando esas relaciones en aplicaciones de citas y redes sociales.
Así, el presunto autor facilitaba a sus víctimas los medios de pago de esas «mulas económicas», quienes recibían en sus cuentas el dinero, con el encargo de entregárselo a él por otros medios, bajo la excusa de que era un envío de dinero de un familiar, y que se encontraba en una situación de necesidad.
En ocasiones, cuando las víctimas advertían el engaño, o lo extraño de esas transacciones, el detenido presuntamente las amenazaba y extorsionaba, para que siguieran colaborando en los mecanismos de blanqueo.
La actividad delictiva del presunto autor ha sido tan activa, que algunos de los afectados llegaron a organizarse en foros de internet, para intentar poner fin a su actividad.
La detención se ha realizado en Madrid en el marco de la operación Oterwanted. Se ha llevado a cabo tras haber realizado numerosos operativos de vigilancia ya que al estar reclamado por diferentes juzgados, y ante el temor de que algún estafado consiguiera localizarlo, adoptaba muchas medidas de seguridad para prevenir su localización.
Desde la Guardia Civil recomienda que se desconfíe de los «chollos», especialmente cuando resulten excesivamente atractivos, o cuando el vendedor desee concretar con urgencia o rapidez la transacción. Igualmente, se aconseja que la precaución guíe toda relación establecida a través de la red, pues de forma bienintencionada, con el ánimo de ayudar a un tercero que aparenta sufrir una situación de necesidad, se puede acabar colaborando con actividades criminales como en este caso.
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