Los investigadores sospechan que Tanzi pudo apropiarse de cientos
de millones de euros a través de un complejo entramado de
sociedades «off shore» situadas en paraísos fiscales, como Bonlat,
la financiera del grupo con sede en las Islas Caimán.
Fuentes judiciales confirmaron hoy la prisión preventiva para el
empresario, al que se le imputan diversos delitos entre los que
figuran los de bancarrota fraudulenta, estafa y «especulación
abusiva».
Un equipo de magistrados de las fiscalías de Milán y Parma
comenzó ayer el interrogatorio de Calisto Tanzi en la cárcel
milanesa de San Vittore, a donde fue conducido tras su detención.
Sobre Tanzi, de 65 años y que en los últimos días se hallaba en
paradero desconocido, pesaba una orden de prisión preventiva
acusado de los delitos de bancarrota fraudulenta y «asociación para
delinquir».
Según informaron ayer fuentes judiciales, tras las primeras
declaraciones del empresario se perfila además la existencia de los
delito de estafa y «especulación abusiva».
Entre los principales testigos que inculpan al fundador de
Parmalat se encuentra el ex director financiero de la sociedad,
Fausto Tonna, considerado el «cerebro» de un complejo entramado de
«ingeniería financiera» cuajado de maniobras ilícitas durante los
últimos quince años.
El empresario detenido ha negado todos estos cargos y ha negado
desconocer la existencia de las sociedades fantasma que aparecen en
los documentos incautados.
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