La auditoría interna realizada en el seno de la Agencia Tributaria
ha concluido que el ex secretario de Estado de Hacienda Enrique
Giménez Reyna y las sociedades vinculadas a él no recibieron ningún
trato de favor por parte de la inspección de este organismo.
Así consta en el informe que la Agencia Tributaria ha remitido a
la Comisión de Investigación del Congreso sobre el «caso
Gescartera», en la que se analiza, entre otros aspectos, la
relación entre Enrique Giménez-Reyna y la agencia de valores, cuya
presidenta es su hermana Pilar Giménez-Reyna. Esta auditoría es una
de las tres investigaciones ordenadas en el seno del Ministerio de
Hacienda, que ya resolvió que este organismo tampoco benefició a
Gescartera y que analiza actualmente si esta agencia o sus clientes
cometieron delito fiscal al evadir el pago de impuestos.
Mientras, el director de Inspección de la CNMV entre 1989 y
1999, Jesús Ibarra, afirmó ayer que a principios de 1999 existía
una especial preocupación por Gescartera, debido a que esta
sociedad obstruía la actuación inspectora, y añadió que en alguna
reunión se estudió remitir el caso a la Fiscalía.
En su comparecencia ante la Comisión el director general de
Entidades del Mercado de Valores de la CNMV, Juan Carlos Basallote
Ureba, aportó un nuevo dato sobre el caso Gescartera, al asegurar
que él condicionó la inscripción de la sociedad como agencia de
valores a que transmitiera el 25% de Gescartera Holding a la
Fundación ONCE, a pesar de que la orden ministerial sólo exigía el
10% para elevarla de rango.
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