El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, decidió ayer
asumir la instrucción de todo el entramado financiero secreto que
tuvo en el exterior el BBV, con el que la antigua cúpula directiva
pudo incurrir en seis delitos distintos. Según consta en el auto de
Garzón, las cuentas opacas y los fondos secretos que la antigua
cúpula del BBV abrió en el exterior podría ser constitutivo de
sendos delitos de apropiación indebida, además de los delitos
societarios de falsedad documental y administración desleal. A
estos se unen los que ya estaba investigando el magistrado en el
caso BBV Privanza, como son un posible delito fiscal, blanqueo de
capitales y cohecho, estos dos últimos incorporados a la
instrucción el pasado 5 de marzo.
La decisión del juez de abrir una vía penal para este asunto
supone la inmediata paralización del expediente administrativo
sancionador que abrió el Banco de España el pasado 15 de marzo a la
entidad y a 16 de sus antiguos altos cargos. En el auto, Garzón
constata que el banco, fusionado en 1999 con Argentaria, utilizó
paraísos fiscales para «mantener importantes sumas de dinero fuera
del balance, así como para la consolidación de fondos de
pensiones». Además, estima que el banco, a través de la sociedad
Canal Trust Company, radicada en Jersey, «habría utilizado la misma
estructura para realizar pagos millonarios no lícitos en Venezuela
para la campaña electoral de determinado responsable político» que,
según reconoce la propia entidad, es Hugo Chávez.
El magistrado, que desde mediados del año 2000 investigaba al
BBV Privanza, ha decidido incorporar a la causa todo el entramado
financiero que el propio banco regularizó a finales del año 2000 a
iniciativa del actual presidente, Francisco González, y del que fue
informado el Banco de España a principios de 2001. Al regularizar
estos fondos ocultos, el banco incorporó oficialmente a sus cuentas
del año 2000 los 225 millones de euros tenía ocultos en el
exterior. En el auto, el juez pide además que se amplíe la
investigación a las personas vinculadas al «BBV, a Canal Trust
Company, BBV Privanza, BBV Privanza Bank y Banco Provincial de
Venezuela», lo que podría incluir a los 16 expedientados por el
Banco de España, entre ellos el presidente Emilio Ybarra y el
consejero delegado Pedro Luis Uriarte, y deja fuera a la actual
cúpula del BBVA.
Mientras Garzón se hacía cargo de la investigación, el entramado
financiero del BBVA provocaba hoy la reacción de dos asociaciones
de usuarios, que anunciaban la interposición de distintas
iniciativas judiciales. La asociación de usuarios de banca Adicae
anunció que se querellará contra el antiguo Consejo de
Administración del BBV, ya que a su juicio ha existido daño
patrimonial para los 1'2 millones de accionistas del banco, a razón
de 300 euros cada uno de media Ausbanc, por su parte, dijo que
presentará una querella contra el ex presidente del BBVA Emilio
Ybarra y otra contra el ex vicepresidente y consejero delegado de
la entidad Pedro Uriarte, por apropiación indebida y administración
desleal.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.