El vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, anunció
ayer, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de
los Diputados, la imposición al Hong Kong & Shangai Bank
Corporation (HSBC) de una multa de 2,1 millones de euros por tres
infracciones graves relacionadas con las 138 cuentas opacas
descubiertas a raíz del 'caso Gescartera'. La Comisión para la
Prevención del Blanqueo de Capitales decidió por unanimidad
duplicar la sanción que había propuesta el instructor del
expediente abierto a la entidad bancaria, de 1,1 millones de
euros.
Rato explicó que el expediente que la Comisión de Blanqueo abrió
al HSBC el 6 de marzo llegó al Ministerio de Economía el pasado
lunes, tras estudiar las alegaciones de la entidad bancaria. La
propuesta de sanción fue adoptada por unanimidad y duplicó la
propuesta inicial del instructor, la Secretaría de la Comisión de
Blanqueo, que pedía una multa de 1,1 millones de euros.
Las tres faltas graves cometidas por el HSBC son por la ausencia
de identificación de clientes, lo que supone una sanción de 925.000
euros; por infringir la obligación de realizar un examen especial
de operaciones inusuales o con sospechas de blanqueo, que se
sanciona con 300.000 euros; e incumplir la obligación e establecer
procedimientos y órganos adecuados de control interno, sancionado
con 875.000 euros.
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