La Policía Nacional ha detenido a siete personas por varios delitos de estafa, falsedad documental y organización criminal, que defraudaron fondos por valor aproximado de 400.000 euros procedentes de una importante y conocida agencia de viajes de Palma.
Según han detallado la Policía en un comunicado, en el marco de la denominada operación 'Matahari', se descubrió que la función de la cabecilla de la trama, una mujer de 50 años de nacionalidad búlgara que trabajaba como contable para la firma perjudicada, era desviar ondos de la empresa para la que trabajaba en favor de otras que estaban controladas por sus familiares y otros integrantes de la organización criminal por lo que se acababa de lucrar todo el entramado de esta actividad fraudulenta.
Para ello, y aprovechándose del puesto de trabajo que desempeñaba, realizaba diversas maniobras contables que le permitían modificar sin que nadie se percatase, el nombre de los beneficiarios de los cheques destinados a pagar a los proveedores reales de la empresa, cambiándolo por el de otros integrantes de la trama y por el de dos sociedades controladas por miembros de la red criminal, quienes eran los beneficiarios finales.
El resto de miembros de la organización delictiva llevaban a cabo movimientos para ocultar el origen ilícito de los fondos, empleando a falsos intermediarios o grupos societarios sin actividad real, para posteriormente recuperar el dinero y repartirlo entre todos los integrantes de la trama delictiva.
Entre los miembros de la organización que comenzó a actuar en 2012 y continuó hasta enero de este año, se repartían de forma concertada y coordinada diversas tareas o funciones con el fin de cometer ilícitos penales.
Pese a que en la denuncia inicial la empresa perjudicada había cuantificado el fraude en unos 311.000 euros, tras las gestiones de investigación practicadas por el Grupo de Delincuencia Económica se ha comprobado que la cantidad defraudada es mayor, ascendiendo, por el momento a los 400.000 euros.
Asimismo, las mismas fuentes aseguran que no se descartan la práctica de nuevas detenciones.
8 comentarios
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Deberían dar el nombre de la Agencia de Viajes tan importante......entre otras cosas para dejar de ir a ella y como mallorquin y español boicotearla por contratar a la Directora a Económico Financiera en plan cutre y barato para que llevase el control..... Lo que es, es una m...de Agencia y una M...de Empresario.
Esto les pasa por no contratar a gente honrada y trabajadora de aquí.
¡Anda qué no habrá contables españoles en busca de un empleo, dispuestos y ansiosos de trabajar!..., pero claro, contratar a inmigrantes, a primera vista, parece más barato, pero ya se sabe: "lo barato, al final, casi siempre sale caro".
No mencionan el nombre de la agencia: Claro, al ser extranjeros tienen más privilegios.
Silvia, la agencia no ha cometido delito, es la defraudada. No entiendo el motivo de que necesites su nombre ya no te va a afectar en nada.
Cada vez más muchos meten mano a lo que no les pertenece.No es de extrañar con tanto chori y politicos ladrones que tenemos,algunos"listillos" se toman a estos como maestros y ejemplo a seguir.Bien vamos, trabajar y ganarse el pan honradamente parece que es de tontos
Cada día lo mismo: robos, fraudes, apropiación indebida, comisiones falsas, mordidas, blanqueos, prevaricación, hurtos, estafas etc. etc. Esta es una sociedad que está enferma. Enferma de dinero donde no queda nada. Políticos y más políticos en cárceles o sentados en el banquillo. Una que fue presidenta del Consell de Mallorca, en el talego; otro que fue presidente de esta Comunidad en el banquillo. Hasta la hija del rey lo está. Por no hablar de policías municipales. Y lo que sale a la luz. De asco.
Podrían decir el nombre de la agencia.