Detenida la mujer y la hija de ‘El Charly’ por blanqueo con la venta de un chalet a ‘El Pablo’

Agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional han detenido a cuatro mujeres y dos hombres como presuntos autores de un delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico con la compra de un chalet de lujo en Marratxí. El inmueble es propiedad de familiares de ‘El Pablo’, el histórico narcotraficante de La Soledat. Una de las conclusiones a las que han llegado los investigadores es que en el año 2019, tras una operación que terminó con el líder del clan, ‘El Charly’, varios de sus familiares se habían hecho cargo de uno de los puntos de venta de drogas.

Una montaña de oro

Se trata de un edificio frente al que hacían cola personas que acudían a conseguir una dosis las 24 horas del día. Un lugar que generaba montañas de dinero para los narcotraficantes. Los investigadores descubrieron que la hermana del líder del clan, con el que ya ‘trabajaba’ en el ‘negocio familiar’ antes de su ingreso en prisión, había comprado un piso en el polígono de Levante años atrás. Sin embargo, las aspiraciones de esta mujer se elevaron notablemente y planificó comprar una vivienda de lujo alejada de Palma.

Su problema era la imposibilidad de justificar el origen de los fondos para la compraventa, que le impedía acudir a una inmobiliaria como cualquier otro ciudadano, pues difícilmente un profesional aceptaría una bolsa llena de billetes de dudoso origen para el pago de una casa. La solución a su problema llegó de la mano del clan de ‘El Pablo’, que entre su patrimonio inmobiliario contaba con un pequeño chalet en Marratxí. Ambas partes llegaron a un acuerdo para la venta del inmueble, que fue objeto de una gran reforma hasta convertirlo en una propiedad de lujo. Eso sí, sin solicitar ningún permiso municipal ni dejar registros de la empresa de construcción encargada de tal reforma. Según la Policía Nacional, se trata de una técnica usada por los blanqueadores para elevar enormemente el valor de un inmueble usando ‘dinero sucio’.

Décimo de lotería premiado

Por un lado captaron a una mujer que trabajaba como vendedora en mercadillos, que se encontraba en apuros económicos. Le habrían comprado un billete de lotería premiado con el que justificar el dinero que necesitaba para la compra del chalet. No obstante, por ser insuficiente el premio, se negoció por 250.000 euros, cuando la Agencia Tributaria lo valoraba en más de 850.000 euros, cifra que se cree que ha aumentado sustancialmente desde entonces (la operación se fraguó en el año 2020). Por otro lado, también recabaron ayuda de un indigente que trabajaba para ellos en el menudeo de drogas, que se ocupó de poner a su nombre los suministros, y pagarlos en efectivo en oficinas de Correos, de tal manera que no se pudiera vincular a los narcotraficantes con los más de 300 euros mensuales de factura eléctrica que pagaban en el chalet, entre otros motivos, por tener funcionando la espectacular cascada con la que adornaron la piscina de su nueva casa.

Sin embargo, todo este esfuerzo y precauciones, no fue suficiente para que la hermana del líder del clan de La Soledad pudiera disfrutar de su vivienda.  La operación desarrollada por la UDYCO en el verano de 2023 propició su ingreso en prisión. Sin embargo un familiar que pasó a ser la nueva encargada del punto de venta, no perdió tiempo y se mudó al chalet. Allí es donde acabó siendo detenida.

Así, la investigación ha permitido acreditar a los verdaderos compradores de ese inmueble y embargar no solamente el chalet y el piso del Polígono de Levante que habían comprado previamente, sino también todas las propiedades de las vendedoras.

La investigación ha permitido embargar un total de cinco inmuebles, valorados en dos millones de euros, así como tres vehículos y numerosas cuentas bancarias abiertas en España y otros países de Europa.