La Interpol emite una orden de captura contra el exfutbolista Freddy Rincón
La Interpol ha emitido este miércoles una orden de captura contra el exfutbolista de la selección colombiana y del equipo español Real Madrid Freddy Rincón para ser interrogado por el supuesto delito de blanqueo de dinero en Panamá.
La oposición critica que Rato haya podido acogerse a la «amnistía fiscal»
La diputada socialista Carmen Montón considera un «escándalo» que Rato haya podido blanquear dinero mediante este mecanismo fiscal, teniendo en cuenta que ha sido ministro de Economía.
El Globo Rojo facturó en sexo más de seis millones de euros en los últimos cuatro años
La Policía Nacional detectó movimientos de dinero ilícito a paraísos fiscales.
Blanqueo de dinero
El club de alterne está situado en la calle Benito Pons y Fàbregas.
El dueño del prostíbulo de Palma detenido desviaba grandes cantidades de dinero a Suiza
El empresario fue puesto a disposición judicial este jueves y quedó en libertad con cargos.
Blanqueo de dinero
Fachada del Globo Rojo.
Detenida en Palma una red de blanqueo de dinero procedente de la prostitución
Entre los arrestados figura el propietario de un conocido club de alterne de la ciudad.
La compra de inmuebles en Palma, entre las operaciones investigadas de Oleguer Pujol
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado los registros en viviendas y oficinas relacionadas con Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, para localizar el dinero que presuntamente pudo blanquear junto a su socio a través de siete operaciones inmobiliarias, han informado fuentes jurídicas. Oleguer Pujol, imputado tras el registro de su casa en Barcelona
Según Manos Limpias Pujol usaba coches oficiales para trasladar dinero a Suiza
«Es totalmente insólito que esto ocurra con fondos públicos», ha afirmado el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, tras la presentación de una querella contra el ex presidente de la Generalitat.
La defensa de Romanov pide que quede libre por un informe que le exculpa de blanqueo
El supuesto líder de la Taganskaya en Mallorca pide salir de prisión después de que un informe oficial no haya encontrado operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.
Un juzgado imputa a la esposa del presidente de Madrid por blanqueo
Lourdes Cavero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha sido imputada por la juez de Instrucción del juzgado número 5 de Estepona (Málaga) por su presunta implicación en blanqueo de capitales en el caso de la compra de un ático en Estepona (Málaga), propiedad del matrimonio.
Una prima del Rey admite que su madre recibió dinero de la red de Gao Ping
La empresaria María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias, prima lejana del Rey Juan Carlos, ha admitido ante el juez que su madre recibió dos entregas en metálico de la red de blanqueo de capitales liderada por Gao Ping y que en diciembre pasado se acogió a la amnistía fiscal para regularizar sus fondos.
Los inspectores de Hacienda creen que la amnistía fiscal sirvió para blanquear dinero
Los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), la organización que agrupa a estos funcionarios, han incidido hoy en que la llamada amnistía fiscal se ha utilizado para blanquear dinero de forma presuntamente ilícita, como lo muestra, en su opinión, los últimos casos de corrupción.
La exnovia del hijo de Pujol mantiene ante el juez que le acompañó a Andorra con una mochila llena de dinero
La exnovia de Jordi Pujol Ferrusola María Victoria Alvarez ha mantenido ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que acompañó a Andorra al hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña para trasladar una mochilla llena de billetes de 500 euros, informaron fuentes jurídicas.
La red de blanqueo de Gao Ping tiene inmuebles en Palma, Manacor y Mahón
La red desarticulada en la operación Emperador posee al menos 130 inmuebles en diferentes lugares de España, entre ellos en Palma, Manacor y Mahón, de los que el fiscal Anticorrupción ha pedido el embargo.
Prisión incondicional para el presunto cabecilla Gao Ping y a la cúpula de la trama de blanqueo
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado el ingreso en prisión incondicional para los diez presuntos integrantes de la cúpula de la trama de blanqueo de capitales controlada por redes chinas, entre ellos para el presunto cabecilla, el empresario y promotor Gao Ping.
Detenido
Un ciudadano chino llega a la sede de la Audiencia Nacional.
Hacienda halla cuentas bancarias de Vicens con dinero oculto al bloqueo judicial
Los inspectores de la Agencia Tributaria en Balears han descubierto nuevas cuentas bancarias desde las que presuntamente opera Bartomeu Vicens, con dinero que el exconseller insular del Territori habría ocultado al bloqueo judicial de su patrimonio, según confirmaron a este diario fuentes judiciales.
Un ex concejal de Pollença asegura que los trabajos de la ONG de Palazón se realizaron
El antiguo regidor de Medi Ambient ha comparecido como imputado ante la juez Carmen González, asegurando que los trabajos para los que concedió una subvención a la ONG del policía municipal Antonio Palazón, acusado de blanquear dinero a 'La Paca' a través de dicha organización, sí que se llevaron a cabo.
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