Etiqueta 'blanqueo de dinero'
La jueza envía a prisión a cinco detenidos por blanqueo de capitales en Mallorca

La jueza envía a prisión a cinco detenidos por blanqueo de capitales en Mallorca

Antonio Longobardi, custodiado por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en los juzgados de Palma.

Alejandro Sepúlveda 17/02/22

La policía asaltó uno de los hoteles del capo mafioso en Croacia para detenerlo

La policía asaltó uno de los hoteles del capo mafioso en Croacia para detenerlo

El martes por la mañana, a primera hora, los policías y guardias civiles registraron el restaurante Ritzi de sa Llotja, en Palma. 

Alejandro Sepúlveda 15/02/22

60 detenidos en Mallorca contra el blanqueo de capitales

Sucesos

Golpe al blanqueo de capitales: 60 detenidos en Mallorca por narcotráfico

Dos empresas mallorquinas están implicadas y se les acusa de elaborar facturas falsas para enmascarar el origen del dinero ilícito simulando trabajos de construcción.

Julio Bastida16/05/21 10:51

Policía Nacional

Policía Nacional

La Policía Nacional accediendo al establecimiento.

Policía Nacional 28/01/19

La Policía registra oficinas de Deutsche Bank por sospechas de blanqueo

La Policía registra oficinas de Deutsche Bank por sospechas de blanqueo

Coches de policía se encuentran aparcados frente a la sede de Deutsche Bank en Fráncfort. La Policía alemana ha registrado las oficinas de Deutsche Bank por sospechas de blanqueo de dinero.

ARMANDO BABANI 29/11/18

Entrenamiento del FC Barcelona

Entrenamiento del FC Barcelona

El delantero argentino del FC Barcelona Leo Messi durante el entrenamiento de la plantilla azulgrana.

Andreu Dalmau 02/11/18

El expresidente del Barcelona Sandro Rosell

El expresidente del Barcelona Sandro Rosell

El expresidente del Barcelona Sandro Rosell.

Efe 17/10/18