Un detenido en Palma por estafa y blanqueo en compras con tarjeta a través de internet
Los agentes se incautaron de numerosos efectos en dos registros por valor de unos 50.000 euros.
Libertad sin fianza para la cúpula de Afinsa hasta la resolución de los recursos
El Tribunal ha acordado la imposición de medidas cautelares y únicamente a José Joaquín Abajo Quintana se le retira el pasaporte y se le impone la obligación de comparecer cada quince días ante el juez.
‘Luisito' reaparece un día en las redes sociales suplantando a otros jóvenes
Condenado a siete años de cárcel, regresó con una cuenta nueva.
El fiscal afirma que el adelanto de 40 millones a Neymar alteró el mercado de fichajes
El fiscal recuerda que el precio real de mercado de Neymar no eran por tanto los 17,1 millones de euros fijados en el contrato, «sino una cantidad mayor, más próxima a los 36.000.000 euros ofrecidos por el Real Madrid».
Detienen en Palma a dos presuntos estafadores por timar a empresas de distribución de alimentos
Los autores no solo se ponían en contacto con empresas de la isla, sino que buscaron nuevas víctimas de este engaño, contactando con empresas de la península.
Detenido en Palma por estafa y favorecimiento de la inmigración ilegal
La investigación se inició a raíz de una serie de denuncias, todas ellas de ciudadanos extranjeros.
Piden seis años de cárcel para los seis hijos de Ruiz-Mateos por estafa en la compra de un hotel
La presunta estafa hace referencia a los 13,93 millones de euros en la operación de compraventa del Hotel Eurocalas, en Cales de Mallorca.
La Fiscalía pide juzgar a Neymar y a su padre por corrupción
El Fiscal José Perals ha solicitado para ello al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que dicte auto de procesamiento para ambos en la causa.
Suspendida la pena de 2 años de cárcel por estafa en viajes para que devuelva 100.000 euros
El procesado, en el banquillo de la Audiencia durante el juicio.
Suspendida la pena de 2 años de cárcel por estafa en viajes para que devuelva 100.000 euros
La fiscalía pedía inicialmente 9 años de prisión para el acusado por el presunto fraude de 117.000 euros a una treintena de personas mediante la venta de billetes de avión y estancias de hotel inexistentes.
El fiscal pide 9 años de cárcel para el acusado de defraudar 117.000 € en venta de viajes
La sección primera de la Audiencia de Palma tiene previsto juzgar al presunto estafador desde el lunes 6 al miércoles 9 de junio por los delitos continuados de estafa, falsedad y apropiación indebida.
Condenado a 4 años y 9 meses por estafar casi un millón a una entidad financiera
El constructor cobró dos veces hasta 13 facturas, tanto de las administraciones para las que hizo las obras como de la caja con la que había suscrito las pólizas de descuento.
Solicitan 7 años de cárcel por estafar 51.000 € y un coche a su socio
Para poder apoderarse del dinero, el hombre contó con la colaboración de un consultor que les llevaba la asesoría tributaria, para el que píden 4 años de prisión.
Los responsables de una academia de aviación, detenidos en Palma por estafa y falsedad documental
Una vez completada satisfactoriamente la parte teórica, los alumnos nunca realizaban sus prácticas y, por consiguiente, tampoco obtenían sus acreditaciones. Los cursos costaban 3.500 euros.
Abierta la vía para juzgar a los hijos de Ruiz-Mateos por una presunta estafa de 13,9 millones
El Juzgado de Instrucción número 5 de Palma está investigando otro delito de presunta estafa de la familia Ruiz-Mateos por valor de unos 12 millones de euros en la compra de la totalidad de las acciones de la sociedad Hoteles Costa Oriental.
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