Cae en Ibiza una organización dirigida por un multimillonario dedicada al tráfico de armas
La Policía Nacional ha detenido a los nueve miembros de una organización criminal internacional liderada por un multimillonario y exmilitar polaco que se dedicaba al tráfico de armas y a la extorsión.
Mario Conde burló a Hacienda con una organización criminal internacional
Pretendía simular una situación de insolvencia, según el sumario de la operación Fénix.
Romanov acepta tres años y nueve meses de cárcel por blanquear 1,6 millones
La Fiscalía Anticorrupción pedía inicialmente una condena de 17 años de cárcel y multa de 40,1 millones de euros.
El juez decreta prisión incondicional para el exbanquero Mario Conde
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz también ha ordenado encarcelar al abogado del exbanquero, Francisco Javier de la Vega, y ha impuesto a su hija Alejandra, investigada en la misma causa, arresto domiciliario.
Mario Conde repatrió dinero desde 8 países mientras se declaraba insolvente
El exbanquero ha sido trasladado este miércoles a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez Pedraz.
La Policía desarticula en Ibiza y Albacete una organización criminal dedicada al tráfico de drogas
La operación se ha saldado con 25 detenidos.
El fiscal atribuye a Pujol hijo organización criminal y pide quitarle el pasaporte
En su alegato, Bermejo ha añadido por primera vez otros dos delitos a los de blanqueo y delito fiscal que le imputa el juez: organización criminal y falsedad, según han informado a Efe fuentes jurídicas.
El fiscal atribuye a Pujol hijo organización criminal y pide quitarle el pasaporte
Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, a su llegada esta mañana a la Audiencia Nacional.
Un imputado en Balears por amaño de contratos en la extinción de incendios
El dispositivo establecido a raíz de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto, se ha desarrollado en la Comunitat Valenciana, Catalunya, Andalucía, Balears, Castilla-La Mancha y Extremadura.
La Fiscalía pide mantener a Romanov en prisión hasta ser juzgado
Por su parte, Marcos García Montes, uno de los abogados de Romanov, ha confiado en que la Audiencia acuerde su libertad en unos días ya que cree que las acusaciones son «una ridiculez».
La Guardia Civil confirma la desarticulación de una red «muy activa» dedicada al tráfico de drogas en Eivissa
La Guardia Civil ha confirmado la desarticulación en Ibiza de una organización criminal dedicada a la introducción y distribución de sustancias estupefacientes en la isla. El grupo estaba compuesto por ciudadanos rumanos, colombianos y españoles.
El juez abre juicio oral contra doce personas relacionadas con la mafia rusa
En el auto se fijan fianzas de responsabilidad civil millonarias contra el supuesto cabecilla de la trama, su esposa, los padres de ésta y otros acusados.
Los cabecillas tomaban pelo púbico de las prostitutas para amenazarlas con rituales vudú
Las mujeres eran captadas en su país de origen mediante faltas promesas de trabajo y ritos tribales para finalmente ser prostituidas.
- ¿Por qué aumentan los casos de cáncer?
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