El juzgado de la ciudad italiana de Parma que se ocupa de
investigar la insolvencia del grupo alimentario Parmalat investiga
las cuentas que el ex presidente, Calisto Tanzi, tenía en
sucursales del Santander Central Hispano (SCH).
Al analizar los movimientos financieros realizados por la
compañía de Tanzi en los últimos años, los investigadores
detectaron que en el año 2001 una firma financiera colaboradora de
la filial de Parmalat en Brasil emitió obligaciones por valor de
quinientos millones de euros.
Según fuentes judiciales, la mitad de esa cifra fue destinada a
cubrir deudas del grupo en Brasil, y la parte restante fue
ingresada por Parmalat en una oficina del SCH en las Islas Caimán
como garantía de un préstamo otorgado por la entidad española a una
empresa propiedad del grupo italiano en Holanda.
De ese dinero se sabe que con posterioridad fue transferido a
cuentas a nombre de Calisto Tanzi en Malta, lo que hace sospechar a
los peritos que pueda tratarse de parte de la cantidad que el
empresario ha podido distraer de las cuentas del grupo para su
interés particular.
Por este motivo, el juzgado de Parma desea la colaboración del
SCH español y previsiblemente alguno de sus directivos será
convocado en el marco de este caso en calidad de informante para
que explique los datos que la entidad posea sobre los movimientos
de ese dinero.
La misma iniciativa han adoptado los jueces con otros bancos
italianos y extranjeros, con la intención de desentrañar el
entramado financiero. Las autoridades estadounidenses están cada
vez más involucradas en la investigación del caso Parmalat, ante la
posibilidad que esta empresa cometiera un fraude al colocar entre
inversores americanos más de 1.500 millones de dólares en
bonos.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.