El juez que encarceló a Carlos Menem por contrabando de armas a
Ecuador y Croacia investiga si el ex presidente argentino y su
antiguo secretario privado poseen una empresa no declarada en
Mallorca. El juez federal Jorge Urso pretende determinar si la
firma Mallorca Enterprises Limitada, con capital y cuentas por
24.020.133 dólares (unos 4.500 millones de pesetas), es propiedad
de Menem y de su ex secretario particular Ramón Hernández, según
informó ayer el diario bonaerense «La Nación».
Además, el juez Gabriel Cavallo verifica si la empresa Argmine
Investment de las islas Caimán, con fondos y acciones por un total
de 41.363.846 dólares, pertenece a Alberto Kohan, que fue
secretario general de la Presidencia durante el gobierno de Menem
(1989-1999). Los datos fueron aportados a la Justicia por la
diputada Elisa Carrió, que preside una comisión parlamentaria que
investiga operaciones de lavado de dinero en Argentina.
Los dos jueces han dirigido exhortos a la Justicia suiza para
determinar si tanto el ex presidente como sus antiguos
colaboradores poseen cuentas bancarias en ese país. Menem, de 71
años, cumple arresto domiciliario desde el pasado 7 de junio por
orden del juez Urso, quien le procesó con prisión preventiva bajo
el cargo de ser el jefe de una «asociación ilícita» que vendió
ilegalmente armamento entre 1991 y 1995.
El juez Urso también investiga si el ex mandatario se enriqueció
de forma ilícita. Cuando el magistrado ordenó un embargo sobre los
bienes del ex presidente por tres millones de dólares después de
procesarle, Menem se declaró insolvente. «Es absolutamente falso.
Menem no tiene ninguna cuenta en el exterior», dijo a «La Nación»
Oscar Salvi, uno de los abogados del ex mandatario y Kohan
consideró que «es una locura» la versión que le involucra como
poseedor de dinero fuera del país.
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