El Mercado de Valores dice que en Gescartera existe un 'universo' oculto de clientes

En cualquier caso, afirmó que en aquel entonces «no saltaron las alarmas». Según dijo, «ni la supervisión más eficaz puede impedir la aparición de personas sin escrúpulos». egún explicó, la CNMV aprobó su transformación en agencia porque no encontraron en Gescartera ningún «descuadre patrimonial», pese a que en la misma reunión decidieron sancionar a los administradores y a la propia empresa por falta de información y por su forma de llevar las cuentas.

Tras comenzar a operar como agencia de valores en febrero del 2001, Gescartera comenzó a facilitar documentos bancarios falsos, como unos certificados de la Caixa y del BSCH en los que constaba que tenían depositados 5.222 millones. Tras detectarse esta falsedad, y ya en la víspera de la intervención y con posterioridad a la misma, llegaron a la CNMV unos documentos procedentes de dos sociedades estadounidenses en los que acreditaban tener depositados 17.250 millones en depósitos y en renta variable y deuda pública de EE UU. Comprobaciones posteriores demostraron que estas dos entidades no están registradas.

Además de los documentos falsos, la CNMV se decidió a intervenir al detectar que Gescartera tenía invertido el dinero de sus clientes en depósitos en efectivo, algo poco habitual en una agencia de valores. Valiente afirmó también que existen «indicios» de que la auditoría del último año de actividad de Gescartera incumple la legislación. Según explicó existen «indicios» de que los fondos de los clientes no estaban invertidos ni en valores ni en efectivo, como consta en la memoria de la entidad.