Operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca: 8 detenidos y 15 registros
Entre los acusados hay testaferros de grandes empresas, que ejercían de pantallas para que los investigadores no pudieran rastrear el dinero que originariamente llegaba de la venta de cocaína a gran escala.
Gran golpe en Mallorca contra el blanqueo de capitales a gran escala
La Guardia Civil y la Policía Nacional ha realizado multitud de registros en diversos puntos de la Isla, donde ya se ha detenido a ocho personas. De forma simultánea, en otras ciudades europeas, se están llevando inspecciones y detenciones contra esta organización internacional que ha movido grandes cantidades de dinero en los últimos años en medio mundo.
Imputan a un famoso agente de futbolistas en el entramado de blanqueo en Mallorca
La Guardia Civil ha registrado durante seis horas su mansión en una exclusiva urbanización de Calvià. La Audiencia Nacional le tomará declaración como investigado en el fraude millonario descubierto.
Entramado de blanqueo en Mallorca
La Guardia Civil intervino el pasado martes abundante documentación que está analizando.
La Audiencia Nacional investiga en la Isla un blanqueo de capitales millonario
La Guardia Civil y la Europol han registrado una gestoría y un domicilio y se han incautado de abundante documentación.
La Audiencia Nacional confirma la absolución de Sandro Rosell
Sandro Rosell, en una imagen de archivo.
Rato niega blanqueo al no haber cometido delito
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, a su llegada a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde ha declarado por el presunto blanqueo.
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