La Audiencia absuelve de un delito de blanqueo al notario Alberto Herrán
Entiende que «actuó de forma grave pero no causó lesión efectiva».
Una sociedad creada en Palma tuvo vínculos con una rama de Al Qaeda
Hacienda confirma el desvío de fondos en el ‘caso Relámpago’.
Operación relámpago
La Sección Segunda de la Audiencia de Palma, presidida por el magistrado Diego Gómez-Reino, juzga una de las piezas separadas del ‘caso Relámpago’.
Caso relámpago
La Sección Segunda de la Audiencia de Palma considera culpables a Feliu y Bradley (en primer plano) de haber blanqueado 3.715.739 euros y de defraudar a Hacienda 751.359 euros.
La Audiencia juzgará a 6 acusados de blanqueo y fraude millonario a Hacienda
Anticorrupción acusa a un hombre que ya había sido condenado por fraude en el Reino Unido de haber ocultado su riqueza y propiedades en España para evitar su correcta tributación.
Gabriel Feliu pacta 6 meses de prisión y pagar 330.000 € por delito fiscal
La defensa del letrado, socio del despacho de asesoría fiscal protagonista del caso Relámpago, ha llegado a este pacto de conformidad con las acusaciones antes del inicio del juicio programado hoy en el juzgado de lo penal 5 de Palma.
El juicio contra Ana Torroja empezará el 9 de abril en Palma
La cantante será juzgada en Palma del 9 al 11 de abril, por dos delitos fiscales por los que la Fiscalía solicita penas de 18 meses de prisión y una multa de 462.000 euros.
El anfitrión de la delegación balear en el club ruso Rasputín no será juzgado por blanqueo
Konstantin Kozhevnikov, el ciudadano ruso que en 2004 hizo de anfitrión de la delegación de altos cargos de Balears que visitó el club de alterne Rasputín, no se sentará, finalmente, en el banquillo de los acusados en la 'operación Relámpago' al no existir pruebas suficientes para acusarle de un delito de blanqueo de capitales.
ANA TORROJA SE NIEGA POR SEGUNDA VEZ A DECLARAR ANTE EL JUEZ POR CINCO DELITOS FISCALES.
Ana Torroja, en una de sus comparecencias ante el juez del caso Relámpago en Palma.
La Abogacía del Estado atribuye a los Hore un fraude fiscal mínimo de dos millones
El juicio contra el matrimonio Hore y el abogado Alejandro Feliu por blanqueo y defraudación, que estaba previsto para hoy, ha sido aplazado al 21 de noviembre tras la presentación esta mañana de pruebas adicionales por parte de las acusaciones.
La defensa de los Hore dice que la petición del fiscal es "temeraria"
El abogado del matrimonio, para quienes la Fiscalía pide 95 años de cárcel por quince delitos fiscales dentro del "caso Relámpago", ha calificado en su escrito de defensa de "abolutamente temerarias" las penas reclamadas por Anticorrupción.
Los Hore rechazan una oferta de la Fiscalía para pagar 12 millones de € para evitar la cárcel
El matrimonio se niega a aceptar «la asunción de responsabilidad de clase alguna» en este caso, que investiga la compra de fincas entre 2002 y 2006 y otros bienes y propiedades eludiendo el pago de impuestos.
El abogado Alejandro Feliú confiesa crímenes fiscales y acepta una pena de 4 meses de prisión
El abogado Alejandro Feliu y el millonario británico Thomas Edward Brodie han confesado una serie de delitos fiscales y han acordado con la Fiscalía una pena de 4 y 16 meses de prisión, respectivamente, en el marco del segundo juicio del «caso Relámpago» celebrado hoy.
OPERACION RELAMPAGO.
El matrimonio Hore junto a su abogado, Andrés Jiménez de Parga.
La Fiscalía pide 80 años de prisión para el matrimonio Hore y 57 para el abogado Alejandro Feliu
La Fiscalía Anticorrupción pide hasta 57 años y medio de cárcel para el abogado de Palma Alejandro Feliu por ayudar a defraudar 32 millones de euros a su clienta Martha Mónica Hore, quien también se enfrenta a hasta 37 años por estos hechos, comprendidos en una pieza separada del «caso Relámpago».
Caso Relámpago
Marta Mónica Hore, junto al abogado Andrés Jiménez de Parga. Más atrás su marido, Christian Hore.
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