Piden cinco años de cárcel por una estafa de 1,2 millones de euros en Inca, Palma y Artà
La Fiscalía solicita cinco años de cárcel para un hombre de 34 años que entre finales de 2002 y septiembre de 2005 se hizo con más de 1,2 millones de euros con el método de hipotecar fincas que no eran suyas y quedarse con el préstamo.
La Guardia Civil detiene por estafa al promotor de una urbanización de Marratxí
El presidente de la junta de compensación de la urbanización ses Llegitimes ingresó en prisión por orden judicial después de ser arrestado por una estafa que la Guardia Civil cuantifica en 470.000 euros y que afecta a los 77 propietarios.
Ingresan en prisión los detenidos británicos por una estafa millonaria
La Policía Nacional y la City of London Police han detenido a 17 británicos y ha desmantelado un entramado mercantil asentado en Mallorca, que supuestamente estafó más de 57 millones de euros a cientos de compatriotas a través de campañas telefónicas en las que ofrecían atractivos productos de inversión, en realidad inexistentes.
Detenidos trece británicos en Palma por una estafa millonaria de inversiones
Agentes de la Comisaría General de la Policía Judicial de Madrid, en colaboración con efectivos de la Policía Judicial de Palma y policías desplazados expresamente del Reino Unido, han culminado una operación por una estafa millonaria en inversiones.
La Policía detiene en Palma a 13 personas integrantes de una red de estafas millonarias
Los arrestados son británicos, algunos de origen paquistaní, y jóvenes, y se sospecha que integraban una red dedicada a captar inversores a través de llamadas telefónicas.
PALMA. SUCESOS. OPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA UNA ORGANIZACIÓN QUE R
Un agente de la Policía, frente a uno de los locales registrados dentro de la operación
La 'estafa' de la UEFA
El Mallorca tiene motivos más que suficientes para sentirse agraviado y estafado. La UEFA, que a finales del mes de julio de de 2010 vetó la participación del club balear en la Europa League aferrándose a los problemas financieros del club balear, acabó entregando la plaza al Villarreal, un equipo que, según reflejan sus cuentas anuales y un informe de auditoría, presentaba graves irregularidades contables que debían haber derivado en causa de disolución.
Detenido un hombre por vender en Internet un tractor inexistente a un vecino de Sa Pobla
Agentes de la Guardia Civil del municipio sevillano Las Cabezas de San Juan han detenido a un vecino de la localidad por un supuesto delito de estafa mediante Internet, ya que supuestamente vendió a un residente en Sa Pobla un tractor que en realidad no existía.
Condenada por acusar de abusos sexuales a su jefe para encubrir una estafa
Un juzgado de Palma ha condenado a una pena de multa a una joven, que tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos por acusar falsamente a su jefe de acoso y abuso sexual.
Detenido el delegado de una empresa de inspecciones de gas acusado de estafa en Mallorca
Agentes del Grupo de Investigación Oeste del Cuerpo Nacional de Policía, procedieron a la detención de M.A.S., de 23 años, delegado en Balears de una empresa dedicada a la instalación e inspección del suministro de gas butano acusado de un delito de presunta estafa.
Los 'cerebros' de la estafa del gas forzaban a sus empleados a hacer revisiones falsas
Los responsables de la empresa Tiansol System S.L. investigada por el fraude de los falsos revisores de gas instruían y presionaban a sus trabajadores para estafar a sus clientes. Además, estos falsos revisores de gas estaban sometidos a condiciones laborales precarias, según informó ayer la Guardia Civil.
Cinco detenidos, entre ellos un ex policía, por una estafa inmobiliaria en sa Pobla
El Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura de Policía de Palma ha detenido a cinco personas, entre ellos un ex policía nacional, que formaban supuestamente una trama para acometer estafas inmobiliarias.
Kühn defiende que tenía «absoluta confianza» en su ex director financiero
El administrador del grupo inmobiliario Kühn & Partner ha manifestado hoy ante el juez que tenía «absoluta confianza» en el ex director financiero de la empresa, Martín F.T., que presuntamente estafó más de 354.000 euros y que se encuentra en busca y captura.
Dos acusados por la estafa a Kühn & Partner se desvinculan de la trama
Dos acusados por la presunta estafa de 354.242 euros al grupo inmobiliario Kühn & Partner se han desvinculado de la trama que entre 1999 y 2001 habría urdido el ex director financiero de esta empresa y principal inculpado en este caso, Martín F.T., quien se encuentra en busca y captura.
Piden 12 años para el ex director financiero de Kühn & Partner por estafar 354.000 euros al grupo
El acusado creó junto con otras dos personas una sociedad para poner a nombre de ésta las cuentas corrientes en las que ingresarían el dinero defraudado al grupo, valiéndose de la relación de confianza con el administrador de éste, Matthias Kühn.
El Tribunal Supremo exime al Estado de pagar a los afectados de Fórum y Afinsa
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha eximido hoy al Estado de tener que pagar a los afectados por la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa, al estimar que no existe responsabilidad patrimonial.
Un acusado de un gran fraude fiscal en Mallorca, procesado en Paraguay por estafa
El empresario mallorquín Salvador Llinás Bauzá, de 62 años, ha sido procesado por un juez de Paraguay por una presunta estafa de 220.000 dólares en ese país y el fiscal ha solicitado para él una fianza de 50.000 dólares, así como la prohibición de salir del país.
Detenidas tres personas en Palma por estafar 14.000 € haciendo la compra por internet
La Policía ha arrestado a dos mujeres y un hombre que realizaban compras en la web de una conocida cadena de alimentación utilizando tarjetas fraudulentas.
Detenido un contable británico en Santa Ponça por una estafa piramidal de 25 millones
La policía ha detenido en Santa Ponça al número dos del 'Madoff' de Mallorca, un contable británico por su posible investigación en una estafa piramidal , en la que pueden estar afectados un centenar de residentes en la Isla y cuyo montante se calcula en unas 20 millones de libras esterlinas (25 millones de euros).
Fianza de 85.000 euros para el británico detenido por estafa en Santa Ponça
El ciudadano británico detenido por el Cuerpo Nacional de Policía por una estafa millonaria ingresó en la noche del viernes en la cárcel después de que el juez le impusiera una fianza de 85.000 euros, bajo cuyo pago podrá abandonar el centro penitenciario.
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