Tres detenidos por transferirse 72.000 euros de la cuenta de una persona fallecida

Uno de los detenidos presuntamente aprovechó que la víctima había sufrido un infarto para apropiarse de su teléfono móvil y documentación personal para cometer la estafa y otra supuestamente es la encargada de una asociación benéfica que dona alimentos a los
necesitados y madre de una menor a cuya cuenta se hacían las transferencias bajo el concepto de 'Banco de Alimentos'.

La investigación policial tuvo su inicio tras la denuncia de una persona que manifestó a la policía que, tras el fallecimiento de su hermano, se habían producido una serie de movimientos anómalos en la cuenta bancaria del difunto a las que no encontraba explicación ninguna, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Esta persona también manifestó a los agentes que su hermano había fallecido en el mes de octubre de 2022 y que hasta marzo de 2023 --momento en el que los hermanos del difunto se reunieron para gestionar los derechos de la herencia-- no supieron que se habían producido esos movimientos bancarios.

Ante estos hechos, los agentes pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial de Alicante iniciaron una investigación para averiguar quién había tenido acceso a la cuenta bancaria del fallecido y realizado los movimientos no autorizados.

Con la documentación aportada por los familiares, los agentes comprobaron que desde la cuenta bancaria del fallecido se realizaron una serie de envíos de dinero mediante una aplicación móvil a una cuenta bancaria ajena a la familia, con un importe total de 4.500 euros y pagos diversos por valor de 3.280 euros.

Además, también se realizaron nueve trasferencias bancarias a la misma cuenta por un importe total de 63.800 euros, en cuyo concepto de transferencias constaba 'Banco de Alimentos'. De esta forma, todo el dinero transferido desde la cuenta del fallecido a otras cuentas desconocidas sumaba un total de 71.580 euros.

Tras las gestiones realizadas por los agentes con las entidades bancarias en la que se encontraban abiertas las cuentas, los investigadores comprobaron que la cuenta a la que se había transferido la mayor parte del dinero figuraba a nombre de una menor de edad.

Los agentes averiguaron que la madre de dicha menor presuntamente realizó diversas transferencias desde la cuenta de su hija a otras dos cuentas bancarias a su nombre, además de envíos de dinero mediante aplicación móvil a otras cuentas bancarias y pagos con el saldo de la cuenta de su hija. Según consta, supuestamente realizó 36 reintegros en efectivo por un total de 46.290 euros.

Encargada de asociación benéfica

Los investigadores comprobaron que uno de los envíos de dinero realizado por la investigada a otra cuenta bancaria tuvo como objetivo la compra de un coche. Además, supuestamente la finalidad de poner como concepto 'Banco de Alimentos' en las transferencias realizadas desde la cuenta bancaria del fallecido a su cuenta bancaria era para «disimular o justificar» dichas transferencias, ya que la investigada es la encargada de una asociación benéfica que dona alimentos a los necesitados.

Los agentes comprobaron la relación existente entre el fallecido y dos personas más implicadas en la estafa. Una de estas personas supuestamente se habría apoderado del teléfono móvil y de la documentación personal del fallecido tras sufrir este un infarto.

Además, esta persona acordó con la primera investigada la manera de realizar las transferencias y los reintegros de dinero, llevando a cabo posteriormente las transferencias desde la cuenta del fallecido a la cuenta de la menor de edad.

Los agentes identificaron plenamente a los tres investigados, que fueron localizados y detenidos por la presunta comisión de un delito de estafa. Los detenidos, dos mujeres de 47 y 49 años y un varón de 52 años, fueron puestos en libertad tras ser oídos en declaración, a la espera de ser requeridos por el Juzgado de Instrucción de guardia de Alicante.