Según ha informado la Delegación del Gobierno en el País Vasco, la operación se desarrolló el pasado 5 de septiembre, cuando investigadores de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera se encontraban controlando el embarque de vehículos y mercancías en el ferry que une Rosslare (Irlanda) con el puerto de Bilbao.
Durante las labores de aseguramiento de la cadena logística del transporte internacional y del control de fronteras, los agentes fiscalizaron un vehículo con matrícula ucraniana, y localizaron en el interior una bolsa 21.145 euros, distribuidos en billetes de distinto valor.
En el automóvil viajaban dos personas de nacionalidad ucraniana, un hombre y también una mujer que reconoció ser la propietaria del dinero. La sospechosa carecía del documento aduanero de declaración de movimientos de pago (S-1), por lo que procedieron a intervenir el dinero y levantar un «acta-denuncia» ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Los agentes intervinieron 20.145 euros y, según recoge la legislación, entregaron a la presunta infractora 1.000 euros en concepto de «mínimo de supervivencia». La sanción a la que se enfrenta puede alcanzar hasta el 50% del valor del dinero intervenido.
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