Nada más serle notificado el auto, José Luis Moreno ha abandonado a las tres y media de la tarde la sede de la Audiencia Nacional saliendo a pie por la rampa del garaje del edificio anexo en el que se encuentran los calabozos. A la salida le esperaba un coche de la marca Lexus en el que se ha ido sin hacer declaraciones.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que ha decretado el secreto de la causa, le imputa delitos contra la Hacienda Pública, estafa, blanqueo, asociación ilícita, insolvencia punible y falsificación documental, han informado fuentes jurídicas.
El magistrado ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía, que pidió libertad provisional con medidas cautelares para el productor y otros tres detenidos que han sido puestos este jueves a disposición judicial.
Se trata de Marta Dillet Gran, administradora de varias sociedades investigadas en esta trama y secretaria de Antonio Aguilera, a los que ha puesto fianzas de 10.000 y 200.000 euros, respectivamente (para lo que también les ha dado el jueves de plazo), mientras que al cuarto, Javier Villalba, solo le ha impuesto comparecencias periódicas en el juzgado.
A los otros tres, de abonar en plazo las fianzas y no tener que ingresar en prisión, el juez les impondrá comparecencias semanales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España sin autorización judicial y la obligación de fijar un domicilio en el que estar localizables.
En su comparecencia ante el magistrado, el popular ventrílocuo se ha acogido a su derecho como investigado a no prestar declaración, han informado fuentes jurídicas.
La Operación Titella, «marioneta» en catalán y que se ha saldado con 47 detenciones en diversas provincias, ha supuesto el desmantelamiento de una supuesta red internacional de estafadores que contaba con más de 700 sociedades con las que supuestamente defraudaron más de 50 millones de euros.
Además de Moreno, en la operación fueron arrestados en Madrid trabajadores y empresarios cercanos al productor, además de su sobrina, su abogada y un notario.
El juez continuará este viernes con los interrogatorios de los detenidos y se prevé que mañana comparezcan 6 o 7, según las fuentes.
Uno de los primeros arrestos el martes fue el de José Luis Moreno, de 74 años, en su vivienda de la urbanización Monte Encinas, en Boadilla del Monte (Madrid).
El registro de su propiedad se prolongó durante once horas y a este le siguió otro en una de las sedes de su productora en la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio, y también en una de sus oficinas.
En estos registros en Madrid, la Policía se ha incautado de 200.000 euros en efectivo y 400.000 en pagarés, de los que 4.000 euros en metálico fueron hallados en su domicilio; también ha sido intervenida una máquina de contar dinero, según indicaron a Efe fuentes de la investigación.
La investigación comenzó en 2018 cuando varias entidades bancarias dieron la voz de alarma sobre esta organización, que habría conseguido defraudar más de 50 millones de euros.
1 comentario
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los que supuestamente no tenía para pagar hacienda,.... esto como se come?