La investigación se inició tras la denuncia de una persona en Álava que manifestó haber sido víctima de una estafa con criptomonedas. El rastro de las transferencias de dinero dieron como destinataria una empresa ubicada en la capital balear. Las pesquisas también descubrieron que la cantidad económica que recibían era posteriormente enviada al extranjero, que era el destino final de las cantidades presuntamente estafadas.
Los miembros de la trama captaban a los clientes a través de llamadas telefónicas, anuncios en diarios, mensajes a móvil y prometían un alto rendimiento sin riesgo para los potenciales inversores. Una vez captado el cliente para las inversiones, que normalmente oscilaban entre 250 y 1.000 euros, se les daba un acceso a una página web donde se podían consultar falsos gráficos de beneficios creados a propósito. Todo ello para dar una falsa apariencia para generar confianza a las potenciales víctimas.
Tiempo después los clientes recibían una llamada de un presunto broker que les animaba a seguir aumentado su inversión. En algunos casos algunos perjudicados llegaron a invertir todos sus ahorros. Cuando los clientes querían recuperar su dinero, siempre les ponían falsas excusas como que tenían que pagar impuestos. Y en ese momento se producía el segundo engaño. La operación ha permitido localizar a más de 3.000 víctimas en todo el mundo, de las que 100 residen en España.
9 comentarios
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Lección nº1 de Curso de Gestión Económica Financiera: "NADIE DA DUROS A PESETAS" (Actualizado "Euros a céntimos"... Lección nº2 de Curso de Gestión Económico Financiera: " El ciclo monetario consiste en que el dlnero del bolsillo de un tonto pase al bolsillo de un listo, que primero, no tenía dinero en el bolsillo y luego tiene en el bolsillo el dinero de muchos tontos"..
Decían las mentes pensantes, que con el dinero virtual desaparecían las actividades ilegales, ...decían, jajajajaja.
El capitalismo se devora a sí mismo. A verlo con palomitas
Luís SalomMuchas veces no es sólo por culpa de la ignorancia de la gente, sino porque ellos ya saben a quién engañar. A ignorantes, por supuesto, pero los incautos son sus principales víctimas. Sin ir más lejos, los famosos Fondos de Inversión que tantos ahorros se llevaron.
No, i segueixen que creuen que la gent va regalant euros a 50 cèntims, saps?
Ja aniran vius, el problema són les autoritats menfotistes que només miren el guany de la seva tribu, ara aneu a votar amb dopats de dematògica i amnèsics perduts.
Deben de ser los que llamaban , tengo mas de 2o llamadas, de numeros distintos, con la misma cantinela, sabian adems mi nombre
La falsa publicidad y la ignorancia de mucha gente los lleva a un pozo sin fondo. Un negocio de comisiones envuelve el caramelo amargo que te han dado sin remilgo.
Con ése currículum podría ejercer como Ministro de Hacienda . Colmillos no le faltan