La Guardia Civil registra la sede del Banco Santander en el marco de una causa contra el HSBC
Los agentes han requerido a la entidad documentación relacionada con la denominada «Lista Falciani».
Hacienda estudiará acciones legales contra HSBC por posible fraude fiscal
Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno de Senado, Montoro ha asegurado que el informe contará con la abogacía del Estado y con la Agencia Tributaria.
Emilio Botín y Fernando Alonso, entre los nombres de la ´lista Falciani´
En la 'Lista Falciani' figuran «miles de clientes del HSBC de Ginebra», entre los que destacan el fallecido presidente del Santander Emilio Botín, el piloto Fernando Alonso, el futbolista Diego Forlán o el rey de Marruecos Mohammed VI, entre otros.
IU pregunta al Gobierno sobre la presunta evasión fiscal en Suiza de Urdangarin
El grupo Izquierda Plural ha registrado cuatro preguntas al Gobierno en el Congreso de los Diputados sobre si el ejecutivo tiene constancia de que la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin o Diego Torres figuran en la llamada «lista Falciani» de presuntos evasores fiscales en Suiza.
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