Otros doce empresarios y contables de empresas mallorquinas -además
de los ocho detenidos hasta la fecha- aparecen como implicados en
la trama del fraude fiscal masivo. Estas personas serán
interrogadas en las próximas semanas por los expertos del EDOA
(Equipo contra la Delincuencia y el Crimen Organizado), que
continúa con el mayor sigilo las diligencias.
El operativo contra el fraude del IVA consta de varias fases y
los agentes ya han cubierto la primera. Sin embargo, esta
circunstancia no significa que las pesquisas estén estancadas. Muy
al contrario, se está analizando la copiosa documentación
intervenida y han salido a relucir algunas pistas nuevas que pueden
ayudar a desmontar el entramado financiero. Las empresas
investigadas son de momento treinta, pero el número se incrementará
a medida que se analicen datos y conclusiones.
El principal acusado en el caso del fraude ya fue condenado en
el mes de septiembre por la Audiencia de Palma por comprar títulos
náuticos falsos, tal y como informó este periódico en su edición
del domingo. El juicio fue sonado por el inusual número de
procesados, cincuenta en total. Salvador Ll. sigue fuera de España,
en concreto en Italia, y ha sido puesto al corriente de los
pormenores de la investigación y del registro en sus oficinas. Su
hija, su mujer y su yerno ya han declarado ante la Benemérita, y
han quedado en libertad con cargos, pendientes de juicio.
La Agencia Tributaria colabora activamente en descifrar la
documentación requisada y trata de aclarar si los empresarios de la
trama se aprovecharon de devoluciones millonarias en concepto de
Iva de forma irregular. La mayoría de negocios que aparecen en el
sumario se dedicaban a la exportación e importación de vehículos de
las principales marcas. Los agentes de la Comandancia de Palma
empezaron a recabar información sobre anomalías contables en el mes
de febrero, y al poco tiempo descubrieron que se encontraban ante
un caso de ramificaciones internacionales, de complejo
seguimiento.
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